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公司公告

深康佳A:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-05-17  

                        证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-44
债券代码:114489、114524      债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
         114894、133003                 21 康佳 01、21 康佳 02
         133040                         21 康佳 03


                       康佳集团股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间:2022年5月16日(星期一)下午2:50。
    网络投票时间:2022年5月16日。
    其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16
日(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5
月16日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
    3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事局。
    5、主持人:公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议,按照《公司
章程》的相关规定,由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生主持本次
会议。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 588,151,288 股,占上市公司


                                    1
总股份的 24.4254%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 582,483,504 股,占上市公司总
股份的 24.1901%。
    通过网络投票的股东 21 人,代表股份 5,667,784 股,占上市公司总股份的
0.2354%。
    2、外资股股东出席情况:
    通过现场和网络投票的外资股股东 4 人,代表股份 58,932,472 股,占公司
外资股股份总数 7.2635%。
    其中:通过现场投票的外资股股东 2 人,代表股份 58,736,572 股,占公司
外资股股份总数 7.2393%。
    通过网络投票的外资股股东 2 人,代表股份 195,900 股,占公司外资股股份
总数 0.0241%。
    3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东):
     通过现场和网络投票的中小股东 23 人,代表股份 64,404,356 股,占上市
公司总股份的 2.6747%。
     其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 58,736,572 股,占上市公
司总股份的 2.4393%。
     通过网络投票的中小股东 21 人,代表股份 5,667,784 股,占上市公司总股
份的 0.2354%。
    4、其他人员出席情况:
    公司董事 3 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人,公司聘请的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如
下决议:
    1、审议通过了《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
440,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0749%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 195,900 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.3324%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。


                                   2
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
440,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6840%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对


                                   3
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:


                                    4
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    7、审议通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,

                                    5
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    10、审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度
的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
     同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    11、审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
     同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反


                                    6
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    12、审议通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    13、审议通过了《关于为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。


                                    7
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    14、审议通过了《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    15、审议通过了《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创
意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对


                                    8
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    16、审议通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表
决,并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2969%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    17、审议通过了《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表
决,并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2969%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其


                                    9
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    18、审议通过了《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    19、审议通过了《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    20、审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。


                                   10
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况:
    同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对
249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中,
因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。
外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反
对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的
0.3244%。
中小股东总表决情况:
    同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对
249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其
中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.2969%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
    2、律师姓名:任姚洁、王靖茹;
    3、结论性意见:公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议;
    2、法律意见书:
    3、深交所要求的其他文件。



                                                  康佳集团股份有限公司
                                                     董      事     局
                                                   二〇二二年五月十六日




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