证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-44 债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06 114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02 133040 21 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间:2022年5月16日(星期一)下午2:50。 网络投票时间:2022年5月16日。 其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16 日(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5 月16日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室。 3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人:公司董事局。 5、主持人:公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议,按照《公司 章程》的相关规定,由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生主持本次 会议。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 588,151,288 股,占上市公司 1 总股份的 24.4254%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 582,483,504 股,占上市公司总 股份的 24.1901%。 通过网络投票的股东 21 人,代表股份 5,667,784 股,占上市公司总股份的 0.2354%。 2、外资股股东出席情况: 通过现场和网络投票的外资股股东 4 人,代表股份 58,932,472 股,占公司 外资股股份总数 7.2635%。 其中:通过现场投票的外资股股东 2 人,代表股份 58,736,572 股,占公司 外资股股份总数 7.2393%。 通过网络投票的外资股股东 2 人,代表股份 195,900 股,占公司外资股股份 总数 0.0241%。 3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东): 通过现场和网络投票的中小股东 23 人,代表股份 64,404,356 股,占上市 公司总股份的 2.6747%。 其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 58,736,572 股,占上市公 司总股份的 2.4393%。 通过网络投票的中小股东 21 人,代表股份 5,667,784 股,占上市公司总股 份的 0.2354%。 4、其他人员出席情况: 公司董事 3 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人,公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的 股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如 下决议: 1、审议通过了《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 440,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0749%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 195,900 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.3324%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 2 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 440,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6840%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对 3 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 4 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 7、审议通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,901,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9576%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,927,772 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,155,056 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6129%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 5 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 10、审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度 的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 11、审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 6 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 12、审议通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 13、审议通过了《关于为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保额度的 议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 7 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 14、审议通过了《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的 议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 15、审议通过了《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创 意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 8 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 16、审议通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表 决,并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2969%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 17、审议通过了《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的 议案》。 该项议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表 决,并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2969%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 9 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 18、审议通过了《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 19、审议通过了《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的 议案》。 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 20、审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。 10 该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 587,710,788 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9251%;反对 249,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 191,200 股(其中, 因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0325%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.6676%;反 对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.3244%。 中小股东总表决情况: 同意 63,963,856 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3160%;反对 249,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3871%;弃权 191,200 股(其 中,因未投票默认弃权 191,200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2969%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:任姚洁、王靖茹; 3、结论性意见:公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议; 2、法律意见书: 3、深交所要求的其他文件。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二二年五月十六日 11