证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳 A、深康佳 B     公告编号:2022-56
债券代码:114524、114894    债券简称:19 康佳 06、21 康佳 01
         133003、133040                  21 康佳 02、21 康佳 03


                       康佳集团股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2022年6月27日（星期一）下午2:50。
    网络投票时间：2022年6月27日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年6
月27日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人：公司董事局。
    5、主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司
章程》的相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生主持本次
会议。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 588,564,488 股，占上市公司
总股份的 24.4426％。


                                     1
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 582,483,504 股，占上市公司总
股份的 24.1901％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 6,080,984 股，占上市公司总股份的
0.2525％。
    2、外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 59,104,172 股，占公司
外资股股份总数 7.2847％。
    其中：通过现场投票的外资股股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司
外资股股份总数 7.2394％。
    通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 367,600 股，占公司外资股股份
总数 0.0453％。
    3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
    通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 64,817,556 股，占上市公
司总股份的 2.6918％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占上市公
司总股份的 2.4393％。
    通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 6,080,984 股，占上市公司总股
份的 0.2525％。
    4、其他人员出席情况：
    公司董事 1 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
    1、审议通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 583,284,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1029％；反对
5,279,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8971％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 59,103,972 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9997％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


                                   2
    同意 59,537,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8544％；反对
5,279,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1456％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
    同意 588,517,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对
46,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 59,103,972 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9997％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 64,771,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9283％；反对
46,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0717％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修订<董事局议事规则>的议案》。
总表决情况：
    同意 583,284,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1029％；反对
5,279,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8971％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 59,103,972 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9997％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 59,537,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8544％；反对
5,279,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1456％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
总表决情况：
    同意 588,517,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对
46,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 59,103,972 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9997％；反


                                   3
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 64,771,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9283％；反对
46,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0717％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：
    同意 588,517,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对
46,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 59,103,972 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9997％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 64,771,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9283％；反对
46,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0717％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
总表决情况：
    同意 588,517,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对
46,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 59,103,972 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9997％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 64,771,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9283％；反对
46,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0717％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
总表决情况：
    同意 588,517,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对
46,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未


                                   4
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 59,103,972 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9997％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 64,771,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9283％；反对
46,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0717％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：王靖茹、陈琦丽；
    3、结论性意见：公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。



                                                 康佳集团股份有限公司
                                                    董     事      局
                                                二〇二二年六月二十七日




                                    5