康佳集团股份有限公司独立董事
             关于聘任常务副总裁的独立意见
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第二次会
议审议了关于聘任常务副总裁的议案。因经营需要，根据总裁的提名，
经董事局提名委员会审核，董事局会议研究决定聘任曹士平先生为公
司常务副总裁。
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，作
为独立董事，我们对聘任常务副总裁的议案及相关人员履历进行了认
真阅读，对聘任常务副总裁的议案发表以下独立意见：
    （一）聘任曹士平先生为公司常务副总裁的提名、审议、表决程
序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）曹士平先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能
够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格，未发现受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形，未发现存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未发现存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。
    该事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结
果。
    特此声明。
                                   康佳集团股份有限公司
                                       独 立 董    事
                                  二〇二二年八月二十三日