2022 年第五次临时股东大会会议文件


                   康佳集团股份有限公司
         2022 年第五次临时股东大会会议文件之一
          关于聘请 2022 年度财务报表审计机构和
                  内部控制审计机构的议案


各位股东及股东代表：
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟聘请信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控
制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。
    具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于聘请 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公
告》（公告编号：2022-86）。
    以上议案，提请公司股东大会审议。




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                                       二○二二年十月二十七日




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        2022 年第五次临时股东大会会议文件之二
               关于购买董监高责任险的议案


    根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为董事、监
事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：
    投保人：康佳集团股份有限公司；
    被保险人：保险期限内，公司的董事、监事及高级管理人员；
    保险责任限额：每年 3,000 万-5,000 万元人民币；
    保险费总额：每年不超过 50 万元人民币；
    保险期限：5 年。
    拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请公司股东大会审议。




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                                       二○二二年十月二十七日




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