证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2022-96
债券代码：114894、133003   债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
          133040、149987                  21 康佳 03、22 康佳 01
          133306、133333                  22 康佳 03、22 康佳 05


                       康佳集团股份有限公司
                 2022 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2022年12月23日（星期五）下午2:50。
    网络投票时间：2022年12月23日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月
23日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年
12月23日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。康佳集团股份有限公司(简
称“公司”)现场会议同时提供了视频参会方式。
    4、召集人：公司董事局。
    5、主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司
章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 590,467,688 股，占公司总股


                                      1
份的 24.5216％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 582,483,504 股，占公司总股份
的 24.1900％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 7,984,184 股，占公司总股份的
0.3316％。
    2、外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 58,746,172 股，占公司
外资股股份总数 7.2405％。
    其中：通过现场投票的外资股股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司
外资股股份总数 7.2393％。
    通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 9,600 股，占公司外资股股份总
数 0.0012％。
    3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 66,720,756 股，占公司总
股份的 2.7709％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司总
股份的 2.4393％。
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 7,984,184 股，占公司总股份的
0.3316％。
    4、其他人员出席情况：
    公司董事 1 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人通过现场结合视频方式出席了
本次会议，公司聘请的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
    1、审议通过了《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司 31%股权
后按持股比例提供财务资助的议案》。
总表决情况：
    同意 590,369,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对
98,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9837％；反
对 9,600 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，


                                     2
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 66,622,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8531％；反对
98,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1469％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东
提供借款的议案》。
总表决情况：
    同意 590,291,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对
176,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 58,741,272 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9917％；反
对 4,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意66,544,356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7356％；反对
176,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2644％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：翁春娴、王靖茹；
    3、结论性意见：公司2022年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。



                                               康佳集团股份有限公司
                                                   董     事       局
                                               二〇二二年十二月二十三日




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