证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2023-02
债券代码：114894、133003     债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
          133040、149987                21 康佳 03、22 康佳 01
          133306、133333                22 康佳 03、22 康佳 05

                       康佳集团股份有限公司
                 第十届董事局第六次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第六次会议，于 2023
年 1 月 13 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 3
日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于出售楚天龙股份
有限公司部分股份的议案》。
    为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2023
年上半年依法适时出售不超过楚天龙股份有限公司总股本 6%的股份。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于择机出售楚天龙股份
有限公司部分股份的公告》。
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于出售武汉天源环
保股份有限公司部分股份的议案》。
    为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2023
年上半年依法适时出售不超过武汉天源环保股份有限公司总股本 6%的股份。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于择机出售武汉天源环
保股份有限公司部分股份的公告》。
    三、备查文件
    第十届董事局第六次会议决议等。
    特此公告。
                                                 康佳集团股份有限公司
                                                     董     事   局
                                                 二○二三年一月十六日