康佳集团股份有限公司独立董事
           对公司第十届董事局第七次会议相关事项
                       的事前认可意见


     一、关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的事前
认可声明
     我们接获康佳集团股份有限公司（简称“公司”）《关于为滁州康
金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》：
     根据《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公
司按持股比例为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议
案进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并
就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获
得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。认
为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、
公开、公正原则，符合公司的利益，不会损害本公司中小股东的利益。
我们认可并同意提交董事局会议讨论。
     二、关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的事前认可声
明
     我们接获公司《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的
议案》：
     根据《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对关
于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案进行了阅读，就有
关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平
合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我

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们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。认为该交易符合国家法
律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，
符合公司的利益，不会损害本公司中小股东的利益。我们认可并同意
提交董事局会议讨论。
    三、关于向中国光大银行申请综合授信额度的事前认可声明
    我们接获公司《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》：
    根据《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对关
于向中国光大银行申请综合授信额度的议案进行了阅读，就有关问题
向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性
作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专
业知识，对该关联交易作出独立判断。认为该交易符合国家法律法规
和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合公
司的利益，不会损害本公司中小股东的利益。我们认可并同意提交董
事局会议讨论。
    特此声明。




                                   康佳集团股份有限公司
                                      独   立 董   事
                                   二〇二三年二月十四日




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