证券代码：000016、200016      证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2023-17
债券代码：114894、133003      债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
             133040、149987                21 康佳 03、22 康佳 01
             133306、133333                22 康佳 03、22 康佳 05


                         康佳集团股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2023年3月13日（星期一）下午2:50。
    网络投票时间：2023年3月13日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3
月13日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人：公司董事局。
    5、主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司
章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 589,322,957 股，占上市公司
总股份的 24.4741％。


                                       1
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 580,999,673 股，占上市公司总
股份的 24.1284％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,323,284 股，占上市公司总股份的
0.3457％。
    2、外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 57,282,641 股，占公司
外资股股份总数 7.0602％。
    其中：通过现场投票的外资股股东 2 人，代表股份 57,252,741 股，占公司
外资股股份总数 7.0565％。
    通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 29,900 股，占公司外资股股份
总数 0.0037％。
    3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 65,576,025 股，占上市公
司总股份的 2.7233％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 57,252,741 股，占上市公
司总股份的 2.3776％。
    通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 8,323,284 股，占上市公司总股
份的 0.3457％。
    4、其他人员出席情况：
    公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
    1、审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


                                   2
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未


                                   3
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因


                                   4
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议
案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未


                                   5
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于为西安康鸿科技产业发展有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议
案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


                                   6
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过了《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过了《关于为滁州康佳精密智造科技有限公司提供担保额度的
议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    14、审议通过了《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：


                                   7
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    15、审议通过了《关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司提供担保额度
的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    16、审议通过了《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有
限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，


                                   8
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    17、审议通过了《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武
汉）有限公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    18、审议通过了《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限
公司提供担保额度的议案》。
    该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 589,184,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    19、审议通过了《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的


                                     9
议案》。
    该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表
决，并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,437,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7891％；反对
138,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    20、审议通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》。
    该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表
决，并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    21、审议通过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议
案》。
总表决情况：
    同意 589,191,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对
131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                   10
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 57,252,741 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9478％；反
对 29,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0522％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 65,444,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7996％；反对
131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：任姚洁、黄博曦；
    3、结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。



                                                康佳集团股份有限公司
                                                    董   事    局
                                               二〇二三年三月十三日




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