证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳 A、深康佳 B     公告编号：2023-20
债券代码：114894、133003     债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
           133040、149987                 21 康佳 03、22 康佳 01
           133306、133333                 22 康佳 03、22 康佳 05



                       康佳集团股份有限公司
                第十届董事局第八次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第八次会议，于 2023
年 3 月 24 日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以电
子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主
席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公
司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年年度报告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年年度报告》及其摘要。
    （二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度董事局工作
报告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度董事局工作报告》。
    （三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度监事会工作
报告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露

                                      1
的《2022 年度监事会工作报告》。
    （四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度会计师审计
报告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度审计报告》。
    （五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2022 年度利润分
配方案的议案》。
    公 司 2022 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-1,471,409,748.21 元，未分配利润为 3,637,291,770.33 元，母公司 2022 年度经
审计的财务报表净利润为-1,297,723,899.69 元，未分配利润为 1,306,066,395.60
元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司 2022 年度不派发现金红利、
不送红股、不以公积金转增股本。
    会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
    会议授权公司经营班子落实最终方案。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 2022 年度利润分配
预案的公告》。
    （六）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度内部控制评
价报告》。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度内部控制评价报告》。
    （七）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公
司内部控制审计报告》。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《康佳集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
    （八）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度独立董事履
行职责情况的报告》。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度独立董事履行职责情况的报告》。
    （九）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于预计 2023 年度日
常关联交易的议案》。
    根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司 2023 年度向华侨城集团有限公
司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费
用，金额不超过 2 亿元；同意 2023 年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司购

                                           2
买提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过 1 亿元。
    本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次
关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其
他与会董事一致同意此项议案。
    会议授权公司经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年度日常关联交易
预计公告》。
    （十）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度独立董事述
职报告》（孙盛典）。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度独立董事述职报告》（孙盛典）。
    （十一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度独立董事
述职报告》（刘坚）。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度独立董事述职报告》（刘坚）。
    （十二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度独立董事
述职报告》（王曙光）。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度独立董事述职报告》（王曙光）。
    （十三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度独立董事
述职报告》（邓春华）。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度独立董事述职报告》（邓春华）。
    （十四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度环境、社
会责任及公司治理（ESG）报告》。
    具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露
的《2022 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
    三、备查文件
    第十届董事局第八次会议决议。
    特此公告。



                                                    康佳集团股份有限公司
                                                        董   事     局
                                                   二○二三年三月二十七日




                                    3