深康佳Ａ：2023年度日常关联交易预计公告2023-03-28
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-22
债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01
133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05
康佳集团股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、康佳集团股份有限公司（简称“公司”）2023 年拟向华侨城集团有限公司及
其下属子公司（简称“华侨城集团及其子公司”）销售电视、智能终端等产品以及收
取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过 2 亿元，2022 年度的实际发生额
为 17,867.70 万元。
2、公司 2023 年拟购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁
等服务和产品，合计金额预计不超过 1 亿元，2022 年度的实际发生额为 7,120.55 万
元。
此议案经公司第十届董事局第八次会议审议通过。公司董事局由 7 名董事组成，
在对此议案进行表决时，公司关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其余 5 名董
事一致同意此项议案。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此次交易事项无需提交股东大会
审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金
关联交易 关联交 截至披露日 上年发生金
关联人 关联交易内容 额或预计金
类别 易定价 已发生金额 额
额
原则
销售电视、智能
向关联人 华侨城集团 终端等产品以及 市场化
20,000 129.75 17,867.70
销售产品 及其子公司 收取智能电视终 定价
和服务 端装机费等费用
小计 20,000 129.75 17,867.70
1
物业管理、水电、
向关联人 华侨城集团 市场化
房屋租赁服务及 10,000 1,312.66 7,120.55
购买服务 及其子公司 定价
产品
和产品
小计 10,000 1,312.66 7,120.55
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额
关联交 实际发生 预计金 额占同类 披露日期
关联人 关联交易内容 与预计金额
易类别 金额 额 业务比例 及索引
差异（%）
（％）
销售电视、智
华侨城
向关联 能终端等产品 2022 年 3
集团及
人销售 以及收取智能 17,867.70 20,000 1.75% -10.66% 月 30 日,
其子公
产品和 电视终端装机 巨潮资讯
司
服务 费等费用 网
小计 17,867.70 20,000 1.75% -10.66% （http:/
华侨城 /www.cni
向关联 物业管理、水
集团及 nfo.com.
人购买 电、房屋租赁 7,120.55 10,000 0.72% -28.79%
其子公 cn/new/i
服务和 服务及产品
司 ndex）
产品
小计 7,120.55 10,000 0.72% -28.79%
公司董事局对日常 2022 年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要，相关交易价格均参考
关联交易实际发生 市场价格协商确定，合理公允。公司在预计 2022 年度日常关联交易时对关联交易
情况与预计存在较 进行了评估和测算，但因市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司 2022 年度
大差异的说明（如适 关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为。日常关联交易
用） 总额未超出获批金额，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日 公司董事局对公司 2022 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，其对
常关联交易实际发 于销售、采购等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过 20%的解释符合公司的
生情况与预计存在 实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和
较大差异的说明（如 市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，日常关联交易总额未超出获批金额，
适用） 不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：华侨城集团有限公司。企业性质：有限责任公司。法人代表：张振高。
注册资本：120 亿元人民币。统一社会信用代码：91440300190346175T。经营范围：
一般经营项目是:纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区
内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证
字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐
及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品
转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议
2
展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小
轿车）销售。主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城。实际控制人：国务院国
有资产监督管理委员会。
（二）与上市公司的关联关系
截至目前，华侨城集团及其子公司合计持有公司 29.999997%的股权，华侨城集团
为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华侨城集团及其
子公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
截至 2022 年 9 月末，华侨城集团未经审计的总资产为 6,627.45 亿元，总负债为
4,794.19 亿元，净资产为 1,833.26 亿元。2022 年 1-9 月，华侨城集团未经审计的营
业收入为 580.07 亿元，净利润为 2.62 亿元，经营情况良好，财务状况稳健，信誉度
高，预计在 2023 年，华侨城集团及其子公司具备充分的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、公司 2023 年将向华侨城集团及其子公司销售电视、智能终端等产品以及收取
智能电视终端装机费等费用，预计全年交易总额不超过 2 亿元人民币，交易价格由双
方根据市场价格协商确定。
2、公司在 2023 年将购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租
赁等服务和产品，预计全年交易总额不超过 1 亿元人民币，交易价格由双方根据市场
价格确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性说明
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要
的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，
上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。
（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害
公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人
形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等文件的有关规定，公司独立董事事前认可了上述关联交易，同意提交董事局会
议进行讨论。
董事局会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事
局会议审议前，经过了独立董事的事前认可，同意提交董事局会议进行讨论；决议是
公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合国内有关法律法
规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，
公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，
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关联交易合同将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定
的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对议案进行表决时，
关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易；该关联
交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的
要求进行信息披露。该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法，独立董事同意董
事局的表决结果。
六、备查文件
1、独立董事事前认可声明及独立董事意见；
2、第十届董事局第八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二三年三月二十七日
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