证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-66



                 深圳市深粮控股股份有限公司
              第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第六次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:30 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2019

年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，
其中：董事胡翔海先生委托董事长祝俊明先生出席会议、董事卢启光先
生委托董事金贞媛女士出席会议、董事王立先生委托董事倪玥女士出席

会议。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生
主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    一、《公司 2019 年第三季度报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年第三季度报告全文》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    二、《关于公司会计政策变更的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘请 2019 年度会计师事


                                   1
务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    四、《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》
    同意对公司独立董事津贴标准进行调整，将独立董事津贴从每年 10
万元（税前）调整至每年 13.8 万元（税前），按季度发放。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2019 年第五次
临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    公司独立董事对议案三发表了事前认可，对议案二、三、四发表了
独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届

董事会第六次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十
届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


    备查文件
    1、《公司第十届董事会第六次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认

可函》；
    3、《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意
见》。


                                2
特此公告。


                 深圳市深粮控股股份有限公司
                        董 事   会
                   二〇一九年十月二十九日




             3