证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-08



                深圳市深粮控股股份有限公司
             第十届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

十六次会议于 2022 年 4 月 24 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 4
月 14 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、
审议和表决，通过了以下议案：

    一、《公司 2021 年度监事会报告》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度监事会报告》。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

   同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年年度报告》第四节“公

司治理”。
    本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
    1. <王慧敏 2021 年度薪酬的议案>

    关联监事王慧敏回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
                                   1
    2. <郑胜桥 2021 年度薪酬的议案>
    关联监事郑胜桥回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    3. <马增海 2021 年度薪酬的议案>
    关联监事马增海回避表决。
    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    三、《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    公司监事会认为：《公司 2021 年年度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公
司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    四、《公司 2022 年第一季度报告》
    公司监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映

了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年第一季度报告》。

    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《公司 2021 年度财务决算报告》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现营
业 收 入 10,139,563,710.11 元 ， 利 润 总 额 516,128,282.45 元 ， 净 利 润
                                    2
436,310,641.83 元，归属于母公司股东的净利润 428,720,226.09 元，按公
司 2021 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3720 元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总资产 7,669,618,906.32 元，归属于母公司股东权益
4,630,292,102.34 元。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力
保证。《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度内部控制评价报
告》。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    七、《公司 2021 年度权益分派预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 428,720,226.09 元，母公司净利润为
232,079,150.47 元，截至 2021 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分

配 利 润 为 295,149,580.63 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,259,639,656.65 元。
    根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合

考虑股东利益，公司 2021 年度权益分派预案如下：以 2021 年 12 月 31
日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.5 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
    本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
                                   3
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。




                                  深圳市深粮控股股份有限公司
                                           监 事   会
                                    二〇二二年四月二十六日




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