证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2022-26




                  深圳市深粮控股股份有限公司

        关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、关联交易概述
        1、关联交易的主要内容
       2017 年 10 月至 2019 年 12 月，深圳市深粮控股股份有
  限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市粮食集团有
  限公司（以下简称“深粮集团”）向深圳市人民政府租赁位
  于广东省深圳市龙岗区平吉大道粮库一号路的深圳市粮食
  储备库（以下简称“平湖粮库”）作为粮油储备的仓储保管、
  质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等用途，年度租
  金为 2,843.42 万元。
       鉴于经营业务需要，深粮集团拟继续租用该粮库。由于
  深圳市人民政府授权深圳市人民政府国有资产监督管理委
  员会（以下简称“深圳市国资委”）代为管理该粮库，所以
  深粮集团拟与关联方深圳市国资委签订《深圳市粮食储备库
  2020 年度整体租赁协议》和《深圳市粮食储备库 2021-2023
  年度整体租赁协议》（以下简称“本次交易”或“本次关联
  交易”）。

                                                                        — 1 —
    2、关联关系
    深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品物资集
团”）直接持有公司63.79%股份，通过深圳市农产品集团股
份有限公司（以下简称“深农集团”）控制公司8.23%股份，
合计控制公司72.02%股份，为公司的控股股东。深圳市国资
委持有食品物资集团100%股权，为公司的实际控制人。按照
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳市国资委与公
司全资子公司深粮集团构成关联方，本次交易构成关联交
易。
    3、审议程序
    公司于2022年12月9日召开的第十届董事会第二十五次
会议审议通过了《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的
议案》，关联董事胡翔海先生、卢雨禾女士、倪玥女士回避
表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项无
需提交公司股东大会审议。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组及重组上市。
       二、关联方基本情况
    1、关联方基本情况
    名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    统一社会信用代码：11440300K317280672
    住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦9楼
    负责人：王勇健
    机构类型：机关法人


                                                  — 2 —
    主要职能：作为深圳市人民政府的直属特设机构，代表
市政府履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监
督和管理，不开展生产经营活动。
     2、构成何种关联关系的说明
    截至目前，食品物资集团直接持有公司63.79%股份，通
过深农集团控制公司8.23%股份，合计控制公司72.02%股份，
为公司的控股股东。深圳市国资委持有食品物资集团100%股
权，为公司的实际控制人。按照《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，深圳市国资委与公司全资子公司深粮集团构成
关联方，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易标的基本情况
    房产名称：深圳市粮食储备库（以下简称“平湖粮库”）
    房产位置：平湖粮库位于广东省深圳市龙岗区平吉大道
粮库一号路。
    房产面积：宗地面积 77,065.18 平方米，登记建筑面积
95,780.1 平方米。
    房产权属人：深圳市人民政府持有 100%房屋产权并交由
深圳市国资委管理。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
   本次关联交易根据深粮集团与关联方新签订的合同为依
据，为深粮集团继续租赁平湖粮库并用于粮油经营主业的正
常运营，关联交易租金定价标准如下：
   1、2020年度的租金执行的是公司2018年度重大资产重组
上市时核定的租金标准，延续了2018年签订的2017年10月至


                                                   — 3 —
2019年12月租赁协议约定的租金标准，即每年2,843.42万
元。
    2、2021-2023年度的租金标准参照深圳市住房和建设局
统计的深圳市上一年度物流仓储用房平均租金等市场公允
价格，结合实际成本、费用等因素确定最终租赁价格。
    公司董事会认为，深粮集团与深圳市国资委发生的关联
交易对于公司的正常生产经营是必要的，上述关联交易定价
按照公平、合理原则经双方协商确定，遵循公允、公平、公
正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关
联交易不会对公司业务独立性造成影响。公司独立董事也对
本次关联交易发表了“同意”的独立意见。
       五、关联交易协议的主要内容
    1、交易双方
    甲方（出租方）：深圳市人民政府国有资产监督管理委
员会
    乙方（承租方）：深圳市粮食集团有限公司
    2、标的资产
    位于广东省深圳市龙岗区平吉大道粮库一号路的深圳
市粮食储备库。
    3、租赁协议
    签订《深圳市粮食储备库 2020 年度整体租赁协议》和
《深圳市粮食储备库 2021-2023 年度整体租赁协议》，其中
2020 年度是指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，
2021-2023 年度是指 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。


                                                         — 4 —
    4、租金
    2020年度租金为2,843.42万元；2021-2023年度租金参
照深圳市住房和建设局统计的深圳市上一年度物流仓储用
房平均租金等因素综合确定，其中2021年租金为3,963.32万
元。预计2022-2023年度的租金金额合计不超过1亿元。
    5、其他
    合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。本合同未尽事宜，
经双方协商一致后，可另行签订补充协议。
    六、涉及关联交易的其他安排
    本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况。交易完成
后，与关联方不会产生同业竞争及新的关联交易。
    本次交易完成后不会导致上市公司控股股东、实际控制
人及其他关联人对上市公司形成非经营性资金占用。
    七、交易目的和对上市公司的影响
    公司认为，虽然租赁协议的签订有延迟的情况，但在
2020年1月1日至现在这段期间，平湖粮库一直不受任何影响
地交由深粮集团使用，协议签订前深粮集团也未提前交付租
金，不存在因延迟签订租赁协议影响公司利益及损害中小股
东利益的情况。
    本次关联交易是为了满足公司日常经营需要，属于正常
业务延续，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生
影响。上述关联交易本着市场公平、有利于上市公司的原则
执行，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。


                                                   — 5 —
    此次关联交易有助于公司正常经营运转，保障日常业务
的顺利开展，对公司未来经营及财务带来积极影响。
    八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2022 年 1-11 月，公司及子公司与上述关联交易方累计
已发生各类关联交易的总金额为 2,761.75 万元（不含本次关
联交易）。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可
    本次租赁平湖粮库事项构成关联交易。董事会在审议本
议案时，关联董事应依法回避表决。本次关联交易是为了满
足公司日常经营需要，属于正常业务延续，交易价格符合市
场定价原则，交易公允，不存在损害公司利益及全体股东特
别是中小股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    公司独立董事事前对本次交易事项进行了充分了解，经
过的认真审阅，公司独立董事就本事项发表如下独立意见：
本次关联交易事项属于公司日常经营需要，符合公司长期发
展规划，交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公
正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公
司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。
公司董事会审议本次关联交易时关联董事已回避表决，决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意
本次关联交易事项。
    十、备查文件


                                                     — 6 —
    1、《第十届董事会第二十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易
的事前认可》；
    3、《独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易
的独立意见》；
    4、《深圳市粮食储备库 2020 年度整体租赁协议》、《深
圳市粮食储备库 2021-2023 年度整体租赁协议》；
    5、上市公司关联交易情况概述表。




                           深圳市深粮控股股份有限公司
                                  董    事   会
                             二〇二二年十二月十日




                                                     — 7 —