股票代码：000020 200020     股票名称：深华发A   深华发B   编号：2018-33




                 深圳中恒华发股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2018 年 10 月 16 日以电子
邮件和送达方式向全体监事发出召开第九届监事会第九次会议的通
知。
    2.本次监事会会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1 、《 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 2018 年 10 月 30 日 公 司 公 告 ， 编 号
2018-34）
    根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》的有关要求，监
事会对公司 2018 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司
2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定；公司 2018 年第三季度报告的内容和格

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式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真
实反映公司的财务状况和经营成果。
    该议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       2 、《 关 于 债 权 转 让 的 议 案 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn2018 年 10 月 30 日公司公告，编号 2018-35）
       该议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次交易以
公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易，公司监
事会主席黄雁波女士在控股股东任职，因此回避表决。
       3 、《 关 于 出 售 固 定 资 产 的 议 案 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn2018 年 10 月 30 日公司公告，编号 2018-36）
    该议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次交易以
公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易，公司监
事会主席黄雁波女士在控股股东任职，因此回避表决。

    4、《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》（详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn2018 年 10 月 30 日公司公告，编号
2018-38）
       监事会认为：本次控股股东承诺变更的提案时间及程序符合相关
规定，同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    该议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，由于该议案
涉及控股股东，公司监事会主席黄雁波女士在控股股东任职，属本议
案的关联监事，因此回避表决。


       根据相关文件要求，上述第3、4项议案尚需提交公司股东大会审
议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                    2
特此公告。




                 深圳中恒华发股份有限公司
                      监    事     会
                    2018 年 10 月 30 日




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