股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A    深华发B     编号：2018-45



                 深圳中恒华发股份有限公司
         董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2018 年 10 月 16 日以传
真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2018 年第三次
临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：

    1、《关于公司 2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2018 年 11 月 24 日公
司公告，编号 2018-46）
    该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事李
中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。

    2 、《 关 于 出 售 固 定 资 产 暨 补 充 议 案 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn2018 年 11 月 24 日公司公告，编号

                                    1
2018-47）
     该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次交易
以公开转让的方式进行，控股股东有可能参与购买，公司董事李中秋
先生在控股股东任职，因此回避表决。

    3、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn2018 年 11 月 24 日公司公告，编号
2018-48）
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1、2 项
议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。


    特此公告。




                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                          董    事     会
                                         2018年 11月 24日




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