股票代码：000020 200020     股票名称：深华发A   深华发B   编号：2018-49




               深圳中恒华发股份有限公司
         监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2018 年 11 月 16 日以电子
邮件和送达方式向全体监事发出召开监事会 2018 年第一次临时会议的
通知。
    2.本次监事会会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事 2 人，实际参与表决 2 人，黄
雁波女士回避表决。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.《关于公司 2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
    本议案的表决情况为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于日
常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女
士属本议案的关联监事，因此回避表决。）

    2.《关于出售固定资产暨补充议案》
    本议案的表决情况为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。（本次交
易以公开转让的方式进行，控股股东有可能参与购买，公司监事黄雁

                                   1
波女士在控股股东任职，因此回避表决。）


    根据相关文件要求，上述第1～2项议案尚需提交公司股东大会审
议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                          监     事     会
                                         2018 年 11 月 24 日




                              2