深华发Ａ：监事会决议公告2021-04-27
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2021-08
深圳中恒华发股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2021 年 4 月 13 日以电子
邮件和送达方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的通
知。
2.本次监事会会议于 2021 年 4 月 23 日下午 3 时以通讯与现场相
结合的方式在深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼公司会
议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（黄雁波女士
以通讯表决方式出席会议）。
4.本次会议由监事会主席主持，高级管理人员列席会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1. 《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
2.《2020 年度财务决算报告》
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
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本议案尚需提交股东大会审议。
3.《2020 年度利润分配预案》
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.《2020 年度内部控制自我评价报告》 （详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）
监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营
活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，
内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律
法规的情形。
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
5.《2020 年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.《2021 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第一季度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
7.《公司 2021 年度财务预算报告》
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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8.《关于 2021 年度视讯业务日常关联交易的议案》
本议案的表决情况为：同意2票；反对0票；弃权0票。（由于日常
关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女士
属本议案的关联监事，因此回避表决。）通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据相关文件要求，上述第1～3项、第5项、第7～8项议案尚需提
交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.公司监事对2020年年度报告的书面确认意见；
3.公司监事对2021年第一季度报告的书面确认意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 27 日
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