股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2022-35



                深圳中恒华发股份有限公司
             第十届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2022 年 9 月 20 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十届董事会第十次会议
的通知。
    2.本次董事会会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参会表决董事 6 人，全部参会表决。
    4.公司监事及高级管理人员列席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第十届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求股东
单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十一届董事会非独立
董事为 4 名，公司第十届董事会提名李中秋先生、杨洪宇先生、李宗
正先生、牛卓女士为第十一届董事会非独立董事候选人，相关简历详
见附件 1。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日
发布的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》公告。该议
                                   1
案需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第十届董事会于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求股东
单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十一届董事会由 7 名
董事（含独立董事）组成，其中独立董事 3 名，公司第十届董事会提
名郑春美女士、杨雄文先生、熊新华先生为公司第十一届董事会独立
董事候选人，相关简历详见附件 2。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日
发布的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》公告。独立
董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、《关于调整独董津贴的议案》
    公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进
公司规范运作等方面的重要作用。为了进一步调动独立董事的工作积
极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合
参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人每
年人民币 6 万元（含税）调整为每人每年人民币 8 万元（含税），并
自公司股东大会审议通过之日起实施。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    4、《关于修改<公司章程>的议案》
    为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

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华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发
布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规定，公司对
《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订，详见公司
同日发布的《章程修正案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    为了维护投资者合法权益，加强深圳中恒华发股份有限公司（以
下简称“公司”）对外担保管理、规范公司对外担保行为，有效防范
和控制公司资产运营风险，公司对《对外担保管理制度》进行修订，
修订后的内容详见公司同日发布的公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    6、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》，公告编号：2022-38
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；
    3.公司独立董事提名人声明；
    4.公司独立董事候选人声明；
    5.上市公司独立董事履历表。




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特此公告。



                 深圳中恒华发股份有限公司
                     董    事    会
                     2022年 9月 30日




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附 件 1：


                   非独立董事候选人简历


    李中秋：男，1964 年出生，工程专业硕士，湖北省政协委员，
武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集
团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
    ●系本公司的实际控制人;
    ●持有本公司 B 股股份 283 万股；
    ●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    杨洪宇：男，1978 年 5 月出生，汉族，广东揭阳人，研究生学
历，经济师。历任广东省邮政储汇局助理经济师；深圳市远致投资有
限公司投资部职员、投资部副部长；深圳市特发集团有限公司企业一
部副部长、董秘办主任、董事会秘书；深圳市特发信息股份有限公司
党委副书记、总经理；深圳市特发集团有限公司董事会秘书。现任深
圳市赛格集团有限公司副总经理。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系第二大
股东赛格（香港）有限公司（持股 5.85%）推荐的董事候选人;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    李宗正, 1966 年 10 月出生, 汉族, 台湾台北人, 祖籍山东潍坊,
南加州大学的电子工程学硕士学位. 现任锐立平芯微电子(广州)有
限责任公司技术总监, 历任武汉新芯集成电路制造公司总监, 卫芯

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科技股份有限公司副总经理,智原科技股份有限公司技术部长, 台湾
积体(tsmc)电路制造股份有限公司设计服务部经理与半导体协会
SEMICON 两年轮值主席。
   ●与本公司、控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东不存在关
联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    牛卓：女，1982 年出生，硕士，经济师。2006 年 7 月至 2010 年
8 月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务工作，2010 年 9 月至今
在本公司任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表等职务，现
任公司董事会秘书。
   ●与本公司、控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东不存在关
联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。




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附 件 2：


                    独立董事候选人简历


    郑春美，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965 年出生。1986
年 6 月毕业于武汉大学经济管理系，1990 年获厦门大学经济学院《国
际会计与国际财税》高校师资进修班（世界银行与国家教委联合主办）
结业证书，1997 年获武汉大学企 业管理硕士学位（会计学），2005
年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学、韩国首尔国立大
学 、美国俄亥俄州立大学访问学者。1986 年 6 月起任教于武汉大学，
现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，加拿大管理
科学会员 (ASAC)会员，湖北宏裕新型包材股份有限公司等公司独立
董事。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    杨雄文，男，1970 年出生，中国人民大学民商法学博士，牛津
大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，
民建广东省第十届委员会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师，同时
兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    熊新华，男，1954 年 3 月出生，中共党员，硕士。1978 年至 1982
年在华中工学院船舶系任教。1983 年至 2007 年历任华中理工大学教
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师办秘书、师资科科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党
委书记。2007 年至 2014 年从事产业工作，历任华中科技大学出版社
有限责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董事）、
武汉华工创业投资有限公司董事、华工科技产业股份有限公司董事、
董事长。曾任京汉股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份公司独
立董事，现任武汉东湖高新技术集团股份有限公司独立董事、锐科激
光股份有限公司外部监事。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。




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