股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2022-37



                深圳中恒华发股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第十届董事会、第十届监事会将于 2022 年 9 月任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 9 月 30
日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第十次会议，分别审
议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司
董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议
案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。




    一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求
股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十一届董事会非
独立董事为 4 名，独立董事为 3 名。公司第十届董事会提名李中秋先
生、杨洪宇先生、李宗正先生、牛卓女士为第十一届董事会非独立董
事候选人，郑春美女士、杨雄文先生、熊新华先生为第十一届董事会
独立董事候选人，相关简历详见附件 1。
    经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人
及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规
定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳
证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。
    独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查

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无异议后方可有效。
    董事任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之
日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案
前仍由第十届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职
责。


    二、监事会换届选举
    根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会将由 3 名监事组
成，其中职工代表监事 1 名。公司第十届监事会提名黄雁波女士、陈
琴女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候
选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情
况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将
与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共
同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会任期自股东大会审
议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议
通过该项议案前仍由第十届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相
关规定履行职责。


    特此公告。



                                    深圳中恒华发股份有限公司
                                         董     事    会
                                         2022年 9月 30日




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附 件 1：


                      董事候选人简历


    李中秋：男，1964 年出生，工程专业硕士，湖北省政协委员，
武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集
团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
    ●系本公司的实际控制人;
    ●持有本公司 B 股股份 283 万股；
    ●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    杨洪宇，男，1978 年 5 月出生，汉族，广东揭阳人，研究生学
历，经济师。历任广东省邮政储汇局助理经济师；深圳市远致投资有
限公司投资部职员、投资部副部长；深圳市特发集团有限公司企业一
部副部长、董秘办主任、董事会秘书；深圳市特发信息股份有限公司
党委副书记、总经理；深圳市特发集团有限公司董事会秘书。现任深
圳市赛格集团有限公司副总经理。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系第二大
股东赛格（香港）有限公司（持股 5.85%）推荐的董事候选人;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    李宗正, 1966 年 10 月出生, 汉族, 台湾台北人, 祖籍山东潍坊,
南加州大学的电子工程学硕士学位. 现任锐立平芯微电子(广州)有
限责任公司技术总监, 历任武汉新芯集成电路制造公司总监, 卫芯

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科技股份有限公司副总经理,智原科技股份有限公司技术部长, 台湾
积体(tsmc)电路制造股份有限公司设计服务部经理与半导体协会
SEMICON 两年轮值主席。
   ●与本公司、控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东不存在关
联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    牛卓：女，1982 年出生，硕士，经济师。2006 年 7 月至 2010 年
8 月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务工作，2010 年 9 月至今
在本公司任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表等职务，现
任公司董事会秘书。
   ●在本公司工作，与控股股东及实际控制人及持股 5%以上股东不
存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    郑春美，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965 年出生。1986
年 6 月毕业于武汉大学经济管理系，1990 年获厦门大学经济学院《国
际会计与国际财税》高校师资进修班（世界银行与国家教委联合主办）
结业证书，1997 年获武汉大学企 业管理硕士学位（会计学），2005
年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学、韩国首尔国立大
学 、美国俄亥俄州立大学访问学者。1986 年 6 月起任教于武汉大学，
现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，加拿大管理
科学会员 (ASAC)会员，湖北宏裕新型包材股份有限公司等公司独立
董事。


                               4
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    杨雄文，男，1970 年出生，中国人民大学民商法学博士，牛津
大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，
民建广东省第十届委员会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师，同时
兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    熊新华，男，1954 年 3 月出生，中共党员，硕士。1978 年至 1982
年在华中工学院船舶系任教。1983 年至 2007 年历任华中理工大学教
师办秘书、师资科科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党
委书记。2007 年至 2014 年从事产业工作，历任华中科技大学出版社
有限责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董事）、武
汉华工创业投资有限公司董事、华工科技产业股份有限公司董事、董
事长。曾任京汉股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份公司独立
董事，现任武汉东湖高新技术集团股份有限公司独立董事、锐科激光
股份有限公司外部监事。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。




                               5
附件 2：


    黄雁波：女，1962 年出生，本科学历，高级会计师。1985 年至
1998 年在武汉市中大商场任财务科长；1998 年至 2007 年在武汉中恒
新科技产业集团有限公司任财务经理，2007 年至 2016 年任总经理助
理，负责审计监察工作，2016 年 10 月起任武汉中恒新科技产业集团
有限公司副总经理，2012 年 1 月起任本公司监事，2013 年 8 月至今
任本公司监事会主席。
    ●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。


    陈琴：女，1986 年出生，本科学历，人力资源管理师。2002 年
7 月至 2003 年 7 月在美利达自行车（中国）有限公司从事行政工作，
2003 年 8 月至 2004 年 9 月在惠浦电子（深圳）有限公司从事采购工
作，2004 年 9 月至 2005 年 10 月在华科联合科技(深圳)有限公司任
行政经理；2005 年 10 月至今在本公司工作，2015 年起任公司监事。
    ●在本公司工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。




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