深圳中恒华发股份有限公司
章程修正案
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近
一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%以 后 提 供 的 任 何 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%以 后 提 供 的 任 何
担保； 担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司 （三）公司在一年内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70％的担保对 （四） 为资产负债率超过 70％的担保
象提供的担保； 对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
董事会审议担保事项时，应经出席董事 董事会审议担保事项时，应经出席董事
会会议的三分之二以上董事审议同意。股东 会会议的三分之二以上董事审议同意。股东
大会审议前款第（三 ）项担保事项时，应经 大会审议前款第（三）项担保事项时，应经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以 出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。 上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或受该 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决须经出席股东大会的其他股东 决，该项表决须经出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。 所持表决权的半数以上通过。
公司相关人员如未按照上述规定权限及程
序擅自越权审批或签署对外担保合同或怠于行
使职责，给公司造成实际损失的，公司将依法
追究相关责任人员的法律责任。
注：除上述内容修订以外，《公司章程》《股东大会议事规则》其他
条款不变。
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特此公告
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 30 日
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