深科技:第八届监事会第十二次会议决议公告2019-04-20
证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2019-013
深圳长城开发科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月
18 日在本公司二期五楼会议中心会议室召开,该次会议通知已于 2019 年 4 月 8
日以电子邮件方式发至全体监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席李兆明先
生主持,逐项审议并通过如下事项:
1、 2018 年度监事会工作报告
此议案需提请第二十七次(2018 年度)股东大会审议。
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
2、 2018 年度报告全文及报告摘要审核意见
公司监事会经审核后认为:公司董事会编制和审议深圳长城开发科技股份有
限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
3、 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的意见
公司监事会经审核后认为:公司根据国家有关法规和证券监管部门的有关规
定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,已建立了较为健全的
内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,并在公司运营的各个环
节中予以执行和落实,不存在重大缺陷。董事会出具的公司《2018年度内部控
制评价报告》客观真实,同意公司董事会按此披露 2018年度公司内部控制情况
及相关评价。
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
4、 关于会计政策变更的议案(详见同日公告 2019-016)
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
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深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告 2019-013
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
监 事 会
二零一九年四月二十日
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