证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2020-003 深圳长城开发科技股份有限公司 2020 年度(第一次)临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形; 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间: 现场会议召开时间:2020 年 1 月 8 日下午 14:30 网络投票起止时间:2020 年 1 月 8 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 8 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、 召开地点:深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心 3、 召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人:公司第八届董事会 5、 主 持 人:董事长谭文鋕先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1、 股东出席情况 (1) 出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 21 名,其所持有表决权的 股份总数为 753,516,497 股,占公司有表决权股份总数的 51.2158%。 (2) 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 11 人,其所持有表决权的 第 1 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2020-003 股份总数为 750,092,132 股,占公司有表决权总股份 50.9830%。 (3) 网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 10 人,代表股份数量 3,424,365 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2328%。 2、 其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。 三、 提案审议情况 公司 2020 年度(第一次)临时股东大会审议议案均为普通决议议案,须经出 席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的 1/2 以上通过。议案 1、 议案 2、议案 3 均需采用累积投票方式进行投票。 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了以下提 案: 提案序号 提案名称 提案 1 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 提案 2 关于选举第九届董事会独立董事的议案 提案 3 关于选举第九届监事会股东监事的议案 提案 4 关于第九届董事会董事津贴标准的议案 提案 5 关于第九届监事会监事津贴标准的议案 四、 提案表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下: 采用累积投票提案情况: 获得的总 注1 获得的中小 注2 表决 提案序号 候选人 占比 占比 选举票数 股东选举票数 结果 周 剑 753,510,800 99.9992% 4,377,168 99.8700% 当选 郑国荣 753,414,200 99.9864% 4,280,568 97.6660% 当选 李 刚 753,357,601 99.9789% 4,223,969 96.3746% 当选 提案1 刘燕武 753,357,601 99.9789% 4,223,969 96.3746% 当选 陈朱江 753,357,599 99.9789% 4,223,967 96.3746% 当选 董大伟 753,357,598 99.9789% 4,223,966 96.3745% 当选 邱大梁 753,425,898 99.9880% 4,292,266 97.9329% 当选 提案2 宋春雷 753,421,603 99.9874% 4,287,971 97.8349% 当选 白俊江 753,421,602 99.9874% 4,287,970 97.8349% 当选 高慕群 753,389,895 99.9832% 4,256,263 97.1114% 当选 提案3 陈 扬 753,421,600 99.9874% 4,287,968 97.8348% 当选 第 2 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2020-003 注 1:指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例; 注 2:指占出席本次股东大会中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)有效表决权股份总数的比例; 采用非累积投票提案情况: 同意 反对 弃权 表决 提案序号 注3 注3 注3 股数/票数 占比 股数/票数 占比 股数/票数 占比 结果 提案 4 753,513,297 99.9996% 3,200 0.0004% 0 0.0000% 通过 注4 提案 5 753,513,297 99.9996% 3,200 0.0004% 0 0.0000% 通过 注5 其中:中小投资者投票情况 同意 反对 弃权 表决 提案序号 注6 注6 注6 注7 股数/票数 占比 股数/票数 占比 股数/票数 占比 结果 提案 4 4,379,665 99.9270% 3,200 0.0730% 0 0.0000% 通过 提案 5 4,379,665 99.9270% 3,200 0.0730% 0 0.0000% 通过 注 3:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。 注 4:通过,指获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 注 5:中小投资者指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 注 6:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 注 7:同总体表决结果。 五、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:广东信达律师事务所 2、 律师姓名:王利国、朱艳婷律师 3、 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或 列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会 议通过的决议合法、有效。 六、 备查文件 1、 2020 年度(第一次)临时股东大会通知公告; 2、 2020 年度(第一次)临时股东大会的提示性通知; 3、 2020 年度(第一次)临时股东大会决议; 4、 本次股东大会的法律意见书。 第 3 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2020-003 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二○年一月九日 第 4 页 共 4 页