证券代码：000021                证券简称：深科技              公告编码：2020-045


                深圳长城开发科技股份有限公司
        关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成
                  及质押股份解除质押的公告
    公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中
国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）于 2019 年 12 月发行了“中国
电子 2019 年非公开发行可交换公司债券”（简称“本次可交换公司债券”），发
行规模 12.00 亿元，债券期限 3 年，标的股票为中国电子持有的本公司 A 股股
票，债券简称“19 中电 E2”，债券代码“117155”。本次可交换公司债券的换股
期为 2020 年 6 月 29 日至 2022 年 12 月 23 日。
    2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 21 日，中国电子本次可交换公司债券持
有人累计换股 96,191,681 股（占公司总股本的 6.54%），2020 年 7 月 28 日，
中国电子完成提前赎回本次可交换公司债券的工作，本次可交换公司债券于同日
在深圳证券交易所摘牌。以上具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 1 日、2020
年 7 月 2 日、2020 年 7 月 10 日、2020 年 7 月 23 日、2020 年 7 月 29 日发布
的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股份变动比例超过 1%
的公告》（公告编码：2020-034）、《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公
告编码：2020-035）、《简式权益变动报告书》（公告编码：2020-036）、《关于控
股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股份变动比例超过 1%的公告》公
告编号：2020-040）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股
份变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2020-042）、《关于控股股东非公开发
行可交换公司债券完成提前赎回的公告》（公告编码：2020-044）。
    2020 年 8 月 4 日，本公司收到控股股东中国电子通知，中国电子本次可交
换 公 司 债券 换 股工 作 已完 成 。本 次 可交 换 公司 债 券持有 人 已累 计 完成 换 股
101,569,074 股（占公司总股本的 6.90%），并于 2020 年 8 月 3 日办理完成剩
余质押股份解除质押手续，现将有关情况公告如下：
                                                关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成
  深圳长城开发科技股份有限公司                              及质押股份解除质押的公告 2020-045

      一、 中国电子换股情况
      (一) 中国电子换股基本情况
                                                  换股价格         换股股数        占公司总股本
股东名称      方式               换股期间
                                                    （元）           （股）        的比例（%）
                         2020 年 6 月 29 日                         56,793,893            3.86%
                         2020 年 6 月 30 日                          6,887,192            0.47%
                         2020 年 7 月 1 日至
                                                                    16,352,841            1.11%
             19 中电     2020 年 7 月 8 日
中国电子                                               11.79
             E2 换股     2020 年 7 月 9 日至
                                                                    16,157,755            1.10%
                         2020 年 7 月 21 日
                         2020 年 7 月 22 日至
                                                                       5,377,393          0.37%
                         2020 年 7 月 27 日
                     合 计                             11.79       101,569,074            6.90%
  注：上述数据尾数差为四舍五入所致。

      (二) 中国电子换股前后持股情况
                                        本次变动前持有股份               本次变动后持有股份
股东名称             股份性质                            占总股本             占总股本
                                        股数（股）                 股数（股）
                                                         比例（%）            比例（%）
            合计持有股份                640,127,851            43.51% 538,558,777        36.61%
中国电子    其中：无限售条件股份        640,127,851            43.51% 538,558,777        36.61%
                     有限售条件股份                0              0%               0        0%
      二、 中国电子股份解除质押情况
      中国电子因发行本次可交换公司债券需要，于 2019 年 12 月将其持有的本
  公司无限售流通股 198,620,100 股（占本公司总股本的 13.50%）质押给平安证
  券股份有限公司，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和本息偿付提
  供担保，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日发布的《关于控股股东非公开
  发行可交换公司债券发行完成及股份质押的公告》（公告编码：2019-058）。
      2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 27 日，中国电子可交换公司债券持有人
  因换股累计解除质押 101,569,074 股（占本公司总股本的 6.90%），剩余质押股
  份 97,051,026 股（占本公司总股本的 6.60%）已于 2020 年 8 月 3 日在中国证
  券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。




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                                              关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成
深圳长城开发科技股份有限公司                              及质押股份解除质押的公告 2020-045

       附：本次解除质押情况表
     是否为第一                                                            本次解除质
股东 大股东及一 解除质押股            质押起始         解除质     质权     押占其所持
名称              数（股）              日期           押日期       人
       致行动人                                                              股份比例
中国                                   2019 年         2020 年    平安
             是         97,051,026                                            6.60%
电子                                  12 月 19 日      8月3日     证券


       截至目前，中国电子不存在股份质押情形，未来如有相关情况，将根据相关
法律法规要求及时履行信息披露义务。
       三、 其他情况说明
       1、 中国电子本次可交换公司债券换股符合《中华人民共和国证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
       2、 本次股份变动不会影响中国电子的控股股东地位，公司实际控制人不
会发生变化。
       四、 备查文件
       1、 解除质押文件证明


       特此公告


                                                    深圳长城开发科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二○二○年八月五日




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