证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2021-009 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯方式召开,该次会议通知已于 2021 年 2 月 19 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员,应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项: 一、 审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务的 议案》; 审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,详见同日公告《关于对外 投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务的独立意见》。 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二一年二月二十五日 第 1 页 共 1 页