证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2021-032 深圳长城开发科技股份有限公司 第二十九次(2020 年度)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形; 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间: 现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日下午 14:30 网络投票起止时间:2021 年 5 月 21 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点:深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心 3、 召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人:公司第九届董事会 5、 主 持 人:董事长周剑先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1、 股东出席情况 (1) 出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 18 名,其所持有表决权的 股份总数为 655,977,239 股,占公司有表决权股份总数的 44.5861%。 (2) 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 10 人,其所持有表决权的 股份总数为 646,746,158 股,占公司有表决权总股份 43.9587%。 第 1 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2021-032 (3) 网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 8 人,代表股份数量 9,231,081 股,占 公司有表决权股份总数的 0.6274%。 2、 其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。 三、 提案审议情况 公司第二十九次(2020 年度)股东大会审议提案 1-7 为普通决议议案,须经 出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的 1/2 以上通过,提案 8 为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了以下提 案: 提案序号 提案名称 提案 1 2020 年度董事会工作报告 提案 2 2020 年度监事会工作报告 提案 3 2020 年度财务决算报告 提案 4 2020 年度利润分配预案 提案 5 2020 年年度报告全文及年度报告摘要 提案 6 关于续聘 2021 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案 提案 7 关于向银行申请综合授信额度的议案 提案 8 关于为控股子公司提供担保的议案 四、 提案表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 表决 提案序号 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 结果 提案 1 655,910,039 99.9898% 61,800 0.0094% 5,400 0.0008% 通过 提案 2 655,910,039 99.9898% 61,800 0.0094% 5,400 0.0008% 通过 提案 3 655,910,039 99.9898% 61,800 0.0094% 5,400 0.0008% 通过 提案 4 655,915,039 99.9905% 61,800 0.0094% 400 0.0001% 通过 提案 5 655,910,039 99.9898% 61,800 0.0094% 5,400 0.0008% 通过 提案 6 655,880,939 99.9853% 90,900 0.0139% 5,400 0.0008% 通过 提案 7 655,320,239 99.8998% 656,600 0.1001% 400 0.0001% 通过 提案 8 647,232,805 98.6669% 8,744,034 1.3330% 400 0.0001% 通过 注2 第 2 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2021-032 注 1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。 注 2:通过,指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 表决 提案序号 注4 股数/票数 注3 占比 股数/票数 占比 注3 股数/票数 占比 注3 结果 提案 1 10,123,381 99.3406% 61,800 0.6064% 5,400 0.0530% 通过 提案 2 10,123,381 99.3406% 61,800 0.6064% 5,400 0.0530% 通过 提案 3 10,123,381 99.3406% 61,800 0.6064% 5,400 0.0530% 通过 提案 4 10,128,381 99.3897% 61,800 0.6064% 400 0.0039% 通过 提案 5 10,123,381 99.3406% 61,800 0.6064% 5,400 0.0530% 通过 提案 6 10,094,281 99.0550% 90,900 0.8920% 5,400 0.0530% 通过 提案 7 9,533,581 93.5529% 656,600 6.4432% 400 0.0039% 通过 提案 8 1,446,147 14.1910% 8,744,034 85.8051% 400 0.0039% 通过 注 3:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 注 4:同总体表决结果。 五、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:广东信达律师事务所 2、 律师姓名:朱艳婷、王倩律师 3、 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或 列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会 议通过的决议合法、有效。 六、 备查文件 1、 第二十九次(2020 年度)股东大会通知公告; 2、 第二十九次(2020 年度)股东大会的提示性通知; 3、 第二十九次(2020 年度)股东大会决议; 4、 第二十九次(2020 年度)股东大会法律意见书。 第 3 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2021-032 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二一年五月二十二日 第 4 页 共 4 页