证券代码：000021             证券简称：深科技               公告编码：2023-009

                深圳长城开发科技股份有限公司
           2023 年度（第一次）临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

特别提示
    1、 本次股东大会无否决议案的情形；
    2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、 会议召开情况
    1、 会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 2 月 7 日 14：30
    网络投票起止时间：2023 年 2 月 7 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月
7 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 7 日 9：15 至 15：00 期间
的任意时间。
    2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
    3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、 召 集 人：公司第九届董事会
    5、 主 持 人：董事长周剑先生
    6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
   二、 会议出席情况
    1、 股东出席情况
   （1） 出席会议的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 26 名，其所持有表决权的
股份总数为 660,695,866 股，占公司有表决权股份总数的 42.3364%。
   （2） 现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 人，其所持有表决权的股
份总数为 652,217,461 股，占公司有表决权总股份 41.7931%。

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深圳长城开发科技股份有限公司                                                股东大会决议公告 2023-009

    （3） 网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东 19 人，代表股份数量 8,478,405 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5433%。
      2、 其他人员出席情况
     公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
    三、 提案审议情况
     公司 2023 年度（第一次）临时股东大会审议提案 1 为特别决议议案，须经出
席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 2
为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权
的 1/2 以上通过。
     本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
提案：

提案序号                                                 提案名称
 提案 1     关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
 提案 2     关于变更会计师事务所的议案

    四、 提案表决情况
     本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

                      同意                          反对                       弃权                   表决
提案序号                              注1                         注1                          注1
             股数/票数         占比         股数/票数      占比         股数/票数       占比          结果
 提案 1       660,619,866      99.9885%         76,000      0.0115%                 0   0.0000%       通过
 提案 2       660,619,866      99.9885%         76,000      0.0115%                 0   0.0000%       通过
    注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
     其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                     同意                          反对                        弃权                  表决
提案序号                                                                                                 注3
             股数/票数         占比
                                   注2
                                            股数/票数      占比
                                                                  注2
                                                                        股数/票数       占比
                                                                                            注2
                                                                                                     结果

 提案 1       16,605,708     99.5444%           76,000     0.4556%               0      0.0000%       通过

 提案 2       16,605,708     99.5444%           76,000     0.4556%               0      0.0000%       通过

    注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

    注 3：同总体表决结果。



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    五、 律师出具的法律意见
      1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
      2、 律师姓名：朱艳婷、王倩律师
      3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会
议通过的决议合法、有效。
    六、 备查文件
      1、 2023 年度（第一次）临时股东大会通知公告；
      2、 2023 年度（第一次）临时股东大会决议；

      3、 2023 年度（第一次）临时股东大会法律意见书。




     特此公告。




                                         深圳长城开发科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               二○二三年二月八日




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