深圳长城开发科技股份有限公司
2022 年度独立董事履职情况报告
2022 年度公司独立董事能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《独
立董事议事规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职
责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的
利益。
现将公司独立董事 2022 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
公司现有独立董事三名，报告期内为邱大梁先生、白俊江先生、周俊祥先生
（宋春雷先生因个人原因于 2022 年 11 月 11 日辞任公司独立董事职务）。
二、 出席会议情况
报告期内，公司独立董事邱大梁先生、白俊江先生、宋春雷先生、周俊祥先
生切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会
议的具体情况如下：
本年应 亲自及 参加 参加专
参加董 委托 表决 股东大 门委员 表决
姓名 专门委员会任职情况
事会次 出席 情况 会次数 会次数 情况
数(次) (次) (次) (次)
薪酬与考核委员会主任委员
全部 全部
邱大梁 22 22 同意 4 提名委员会主任委员 11 同意
审计委员会委员
全部 薪酬与考核委员会委员 全部
白俊江 22 22 同意 4 7 同意
战略委员会委员
薪酬与考核委员会委员
全部 全部
宋春雷 19 19 同意 4 审计委员会主任委员 10 同意
提名委员会委员
薪酬与考核委员会委员
全部 全部
周俊祥 3 3 同意 1 审计委员会主任委员 1 同意
提名委员会委员
三、 独立董事提出异议的事项和理由
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报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案的
其他事项提出异议。
四、 独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况
公司独立董事在日常工作中，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情
况，并进行实地走访调研，重点关注其专业相关的决策事项，作为所处领域的专
家，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见，公司领导均高度重视，
对所提建议逐项研究，并通过相关业务部门逐步加以落实。
公司独立董事主要建议情况摘要如下：
建议
姓 名 提出的主要建议
形式
1. 公司应继续完善强化内控体系，让公司风险早发现、早管控，
进一步提高企业在多变的市场环境下的适应和应变能力；
口头
邱大梁 2. 公司应及时把握行业发展动态，抓住产业发展机遇，重点支持
建议
和发展具有本公司自主产权的产品，增加产品研发的投入，同
时要有前瞻性的思维和产业规划。
1. 对公司整体的战略发展提出建议；
2. 关注公司的经理层的考核奖励机制，充分发挥员工工作的积极
性，固定资产投资应更有阶段性； 口头
白俊江
3. 持续推进公司内部控制制度建设的进度，进一步提高企业经营 建议
管理水平和风险防范能力；在如今市场环境下，加强预算管理，
降本增效，实现高效运营。
1. 对公司整体战略发展提出建议；
2. 在完善公司考核机制的同时，更要关注员工利益，及时激励和
口头
宋春雷 奖励员工，成本问题也不容忽视；
建议
3. 加强公司内部控制体系建设，提高管理层的管理经营水平和风
险防范能力；进一步完善采购平台，减少成本，实现高效运行。
1. 对公司整体战略发展及有关战略项目的论证和实施提出建议；
2. 关注公司考核激励机制，强调企业在关注股东、公司利益的同 口头
周俊祥
时，更要关注员工的利益，及时激励和奖励员工，同时要关注 建议
成本问题。
五、 独立董事现场办公、实地查看的情况
2022 年度，除参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会外，公
司独立董事与公司管理人员进行深入交流、访谈，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，对公司生产经营状况、管理和内部控制体系建设及执行等方面进行实地
了解，对公司经营管理提出建议性意见；同时，独立董事时刻关注网络、传媒等
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对公司的相关报道，通过电话、邮件等方式与公司管理人员保持密切联系，及时
了解公司各项业务开展情况以及外部环境及市场变化对公司的影响。
公司独立董事到现场办公（含视频沟通方式）的主要情况如下：
现场
参加
具体事项 办公 时间
人员 地点
邱大梁 听取公司管理层对 2021 年度经营情况汇报、公司财务
深圳
白俊江 部门关于财务工作情况汇报、审计部关于内部审计工作 2022.03.04
总部
宋春雷 情况以及年审注册会计师对公司审计情况的汇报。
审计委员会召开会议，对公司本年度审计工作进行讨论，
并就公司年度财务会计报告进行表决并形成决议。
邱大梁
战略委员会召开会议，对公司战略项目建言献策。 深圳
白俊江 2022.04.18
薪酬与考核委员会召开会议，对董事、高级管理人员披 总部
宋春雷
露的薪酬等进行审核。
提名委员会召开会议，听取年度内提名委员会履职情况。
邱大梁 参加公司第九届董事会第二十三次会议，对公司 2021
深圳
白俊江 年度经营业绩、利润分配、年度报告、内控评价报告、 2022.04.19
总部
宋春雷 中电财务存款等事项进行了审议并发表独立意见。
参加公司第三十次（2021 年度）股东大会，在股东大会
邱大梁
上与股东就公司年度经营业绩、利润分配等事项等进行 深圳
白俊江 2022.05.12
了沟通交流。认真听取股东意见，对投资者关心的问题 总部
宋春雷
进行了沟通交流。
邱大梁 参加公司第九届董事会第二十六次会议，对公司 2022
深圳
白俊江 年半年度经营业绩、中电财务存款等事项进行了审议并 2022.08.24
总部
宋春雷 发表独立意见。
邱大梁 参加公司第九届董事会第二十八次会议，对公司 2022
深圳
白俊江 年第三季度经营业绩、中电财务存款等事项进行了审议 2022.10.24
总部
宋春雷 并发表独立意见。
参加公司第九届董事会第二十九次会议，在董事会上就
邱大梁
关于公司股权激励计划管理办法、股权激励考核管理办 深圳
白俊江 2022.12.29
法、股权激励草案等议案进行沟通、交流、审议并发表 总部
周俊祥
独立意见。
六、 发表独立意见情况
2022 年度，公司独立董事根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共
计 25 次独立意见及事前认可意见，具体如下：
序号 审议事项 发表意见时间 意见类型
2022-01 关于公开挂牌转让深科技桂林 100%股权的独立意见 2022-02-15 无异议
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关于关联企业摘牌受让深科技桂林股权及形成关联事项的事
2022-02 前认可意见 2022-03-22 无异议
关于关联企业摘牌受让深科技桂林股权及形成关联事项的独
2022-03 立意见 2022-03-23 无异议
2022-04 关于聘任高级管理人员的独立意见 2022-04-06 无异议
2022-05 关于放弃股权优先购买权的独立意见 2022-04-12 无异议
关于 2021 年度日常关联交易的核查意见及 2022 年度日常关
2022-06 联交易预计的事前认可意见 2022-04-18 无异议
2022-07 关于 2021 年度募集资金存放与使用的独立意见 2022-04-19 无异议
2022-08 关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见 2022-04-19 无异议
2022-09 关于 2021 年利润分配预案的独立意见 2022-04-19 无异议
2022-10 关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见 2022-04-19 无异议
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保
2022-11 情况的专项说明的独立意见 2022-04-19 无异议
2022-12 关于公司开展的衍生品业务的独立意见 2022-04-19 无异议
2022-13 关于吸收合并子公司提请股东大会审议的议案的独立意见 2022-04-19 无异议
2022-14 关于续聘会计师事务所的独立意见 2022-04-19 无异议
2022-15 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 2022-04-19 无异议
2022-16 关于在中电财务关联交易存款事项的独立意见 2022-04-19 无异议
2022-17 关于公司开展的衍生品业务的独立意见 2022-04-29 无异议
2022-18 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的独立意见 2022-08-24 无异议
2022-19 关于公司开展的衍生品业务的独立意见 2022-08-24 无异议
关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项
2022-20 说明和独立意见 2022-08-24 无异议
2022-21 关于提名独立董事候选人的独立意见 2022-10-21 无异议
2022-22 关于公司开展的衍生品业务的独立意见 2022-10-26 无异议
关于与中电有限及其下属公司新增 2022 年度日常关联交易预
2022-23 计的事前认可意见 2022-10-29 无异议
关于与中电有限及其下属公司新增 2022 年度日常关联交易预
2022-24 计的独立意见 2022-10-30 无异议
关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）相关事项的独立
2022-25 意见 2022-12-29 无异议
总体来说，本公司认为独立董事在 2022 年严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨
慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及股东尤其是社会公
众股股东的权益。
深圳长城开发科技股份有限公司
二○二三年四月二十一日
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