证券代码：000021              证券简称：深科技               公告编码：2023-031

                   深圳长城开发科技股份有限公司
                 第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于 2023 年 4 月
28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件方式发至
全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
    一、 审 议 通 过 了 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 ； （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2023
年 3 月 31 日）》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关
联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。



    特此公告。


                                                    深圳长城开发科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二○二三年四月二十九日




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