证券代码：000023    证券简称：深天地 A     公告编号：2018—045



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第六十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十七次临时
会议通知于 2018 年 10 月 22 日（星期一）以书面通知、传真和电子
邮件的形式发出，于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以通讯表决的方
式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参与审议表决的董事
8 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于财务报表格式变更的议案；
    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》，要求至少应在 2018 年 9 月 30 日的中期
财务报表中采用。我公司在编制 2018 年第三季度报告中将采用新的
财务报表格式。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2018 年第 3 季度季度报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于聘任证券事务代表的议案。
    经董事长提名，同意聘王琳女士为证券事务代表（简历附后）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    附：
    王琳女士简历

    女、36 岁，本科学历，经济师。2004 年起入职本公司工作，2016

年开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系

管理等工作。2016 年 10 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书

资格证书。

    王琳女士目前没有持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存

在被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
    特此公告。




                               深圳市天地（集团）股份有限公司

                                         董   事   会

                                     二〇一八年十月三十日