证券代码：000023    证券简称：深天地 A        公告编号：2018—053



          深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第六十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十九次临时
会议通知于 2018 年 12 月 12 日（星期三）以书面通知、传真和电子
邮件的形式发出，于 2018 年 12 月 19 日（星期三）以通讯表决的方
式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事
8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了关于公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行申请综合
授信额度的议案。
    同意公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行申请组合额度
柒仟万元整，授信期限壹年，具体业务品种、金额、币种、期限、利
率、授信用途等要素以公司与华夏银行签订的合同及文件为准。
    同意以公司名下合法持有的保证金为上述授信中开具银行承兑
汇票业务提供质押担保，保证金比例不低于 50%。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                               深圳市天地（集团）股份有限公司
                                         董     事   会
                                    二○一八年十二月二十日