证券代码：000023       证券简称：深天地 A        公告编号：2019—001



             深圳市天地（集团）股份有限公司
         第八届董事会第七十次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十次临时会
议通知于 2019 年 1 月 8 日（星期二）以书面通知、传真和电子邮件
的形式发出，于 2019 年 1 月 15 日（星期二）以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议
案。
       同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不
超过人民币伍仟万元整的综合授信额度，期限不超过一年，并签署相
关法律性文件。
       本决议符合本公司《章程》规定的程序和权限，不违反法律法规
及其他相关规定。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。
                                  深圳市天地（集团）股份有限公司
                                            董     事   会
                                       二○一九年一月十七日