证券代码：000023    证券简称：深天地 A      公告编号：2019—002



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第七十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十一次临时

会议通知于 2019 年 1 月 18 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮

件的形式发出，于 2019 年 1 月 25 日（星期五）以通讯表决的方式召

开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过

了公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的

议案。

    同意本公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授

信额度人民币 9,500 万元整，期限一年，由深圳市东部开发（集团）

有限公司提供连带责任保证担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                                 深圳市天地（集团）股份有限公司
                                          董    事   会
                                     二○一九年一月二十六日