深天地A:第八届监事会第三十五次临时会议决议公告2019-03-12
证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2019—009
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届监事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十五次临时
会议通知于 2019 年 3 月 4 日(星期一)以书面通知、传真和电子邮
件的方式发出,于 2019 年 3 月 11 日(星期一)以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的监事 4 人,实际参与审议表决的监事 4 人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
经全体监事审议通过了以下议案:
一、关于公司《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案;
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
二、关于公司与东部集团签署 2019 年度混凝土日常关联交易框
架协议的议案。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票(有关联关系的监事
范保光先生、张淑芳女士回避表决)。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月十二日