证券代码：000023      证券简称：深天地 A       公告编号：2019- 014



             深圳市天地（集团）股份有限公司
          2019 年第 1 次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    1、本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的

情形。

    一、会议召开情况

   （一）会议召开时间

    1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:30
    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年

3 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投

票的时间为 2019 年 3 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 27 日下午 15:00。

   （二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）

朗山路东物商业大楼 10 楼会议室

   （三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式

   （四）召 集 人：公司董事会

   （五）现场会议主持人：董事长杨国富先生

   （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。

       二、会议出席情况

   （一）出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份

54,355,647 股，占公司有表决权股份总数的 39.1735%。其中，通过现

场投票出席会议的股东共计 5 人，代表股份 54,308,747 股，占公司有

表决权股份总数的 39.1397%；通过网络投票出席会议的股东共计 2

人，代表股份 46,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0338%。

   （二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理

人员及见证律师列席了会议。

       三、议案审议表决情况
       本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决

方式，逐项审议通过了如下议案：

       （一）关于公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议
案；

       根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《未来三

年（2018-2020）股东回报规划》。

       表决结果：同意 54,308,747 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 99.9137％；反对 46,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0863％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。

       出席本次会议中小股东表决情况：

       同意 144,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 75.4579%；反对 46,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 24.5421%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 0%。

    （二）关于公司与东部集团签署 2019 年度混凝土日常关联交易

框架协议的议案。

    2019 年公司继续向东部集团及其所属房地产开发机构持续供应

商品混凝土，延续往年的关联交易，预计 2019 年度产生的商品混凝

土关联交易总额约人民币柒仟伍佰万元整（￥75,000,000.00 元）。各

项目所需商品混凝土销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同

期非关联交易价格。深圳市东部开发（集团）有限公司系公司股东，

且过去十二个月内持有“深天地 A”10,805,839 股，占总股本的
7.79%，为关联法人股东，需回避表决。公司关联自然人股东亦回避

表决。

    表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为 50,502,908 股，占
出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.9072％；反对 46,900

股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0928％；弃权 0

股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0％。
    出席本次会议非关联中小股东表决情况：

    同意 144,200 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股

份总数的 75.4579%；反对 46,900 股，占出席会议非关联中小股东所

持有效表决权股份总数 24.5421%；弃权 0 股，占出席会议非关联中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    以上提案经公司第八届董事会第七十二次临时会议、第八届监事

会第三十五次会议审议通过，内容详见 2019 年 3 月 12 日的《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八

届董事会第七十二次临时会议决议公告”、“第八届监事会第三十五

次会议决议公告”及“关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知”

等相关公告。

   四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司

章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效，本次股

东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限
公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；

   （二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

   （三）公司 2019 年第 1 次临时股东大会会议文件。
    特此公告。




                               深圳市天地（集团）股份有限公司
                                         董   事     会
                                    二〇一九年三月二十八日