证券代码：000023    证券简称：深天地 A     公告编号：2019—015



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第七十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十三次临时

会议通知于 2019 年 3 月 21 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮

件的形式发出，于 2019 年 3 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召

开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通

过了以下议案：

    一、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度的议案；

    同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信

额度人民币 5,500 万元整，期限一年，由深圳市东部开发（集团）

有限公司和广东君浩股权投资控股有限公司共同提供连带责任

保证担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度的议案。

    同意公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信

额度人民币叁仟万元整。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                             深圳市天地（集团）股份有限公司
                                      董   事     会
                                 二○一九年三月二十九日