深天地A:第八届董事会第七十三次临时会议决议公告2019-03-29
证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2019—015
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第七十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第七十三次临时
会议通知于 2019 年 3 月 21 日(星期四)以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出,于 2019 年 3 月 28 日(星期四)以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 8 人,亲自参与审议表决的董事 8 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案:
一、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度的议案;
同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度人民币 5,500 万元整,期限一年,由深圳市东部开发(集团)
有限公司和广东君浩股权投资控股有限公司共同提供连带责任
保证担保。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度的议案。
同意公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度人民币叁仟万元整。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十九日