证券代码：000023      证券简称：深天地 A    公告编号：2019—018



            深圳市天地（集团）股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知

于2019年4月6日（星期六）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2018

年4月16日（星期二）上午9:30在天地集团公司总部十楼会议室召开。

会议应到董事8人，亲自出席的董事8人。监事会监事及公司其他高级

管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议并通过了以下议案：

       一、公司2018年度董事会工作报告；（同意8票，反对0票，弃权0

票）

       具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2018年年度报告》之第四节。

       二、公司2018年度财务决算报告；（同意8票，反对0票，弃权0

票）

       三、公司2019年度财务预算报告；（同意8票，反对0票，弃权0

票）
    四、公司2018年度利润分配、分红派息预案；（同意8票，反对0

票，弃权0票）

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度

实现税后净利润-5,999,792.55 元，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，本年不提取法定公积金，加上年初未分配利润 87,174,203.27

元，减 2018 年已分配利润 6,937,812.00 元，2018 年年末可供股东分

配的利润为 74,236,598.72 元。

    根据公司实际情况，公司董事会提出 2018 年度分红派息预案为：

以 2018 年度末总股本 138,756,240 股为基数向全体股东每 10 股派发

现金股利 0.60 元（含税），合计派发现金 8,325,374.40 元。公司本次

不进行公积金转增股本，不送红股。

    本预案需经公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、公司 2018 年年度报告正文及摘要；（同意 8 票，反对 0 票，

弃权 0 票）

    根据《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，公司 2018 年

度财务会计报表已经董事会审计委员会审议通过并形成决议。

    六、董事会审计委员会提交的关于大华会计师事务所（特殊普通

合伙）从事 2018 年度公司审计工作总结报告的议案；（同意 8 票，反

对 0 票，弃权 0 票）
    《公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合

伙）从事 2018 年度审计工作的总结报告》详见附件。

    七、公司关于聘请 2019 年度财务报告及内部控制审计单位和支
付其报酬的议案；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特

殊普通合伙）担任本公司 2019 年度财务报告审计单位，同时亦聘请

其担任公司 2019 年度内部控制审计单位。确定年度财务报告审计费

用为人民币 45 万元；内部控制审计费用为人民币 36 万元。续聘会计

师事务所的议案已经事先征得独立董事的同意。

    本议案需经公司 2018 年年度股东大会审议。

    八、《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；（同意 8 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

    《深圳市天地（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报

告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度

的议案；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十、关于公司会计政策变更的议案；（同意 8 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

    本次会计政策变更是依据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号

——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第

23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24

号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——

金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）以及《关于修订印发 2018 年

度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，符合

相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程
的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次

会计政策变更。

    具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上

“关于公司会计政策变更的公告”。

       十一、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。（同意 8 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

       公司 2018 年年度股东大会召开时间及其他有关具体事宜另行公

告。

       以上议案之第一、二、三、四、五、七项内容将提交公司 2018

年年度股东大会审议。

       公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司

2018 年年度股东大会上述职。

       特此公告。




                                 深圳市天地（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                       二〇一九年四月十八日
附件：

深圳市天地（集团）股份有限公司董事会审计委员会
         关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）
              从事本年度审计工作的总结报告


深圳市天地（集团）股份有限公司董事会：

       我们审阅了公司审计部提交的《2018 年度审计工作计划》后，

于 2018 年 10 月 30 日就上述审计工作计划与大华会计师事务所（特

殊普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计

划制订详细、责任到人，可有力保障 2018 年度审计工作的顺利完

成。

       大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共 13 人（含项目

负责人）按照上述审计工作计划约定，分别于 2018 年 11 月 5 日（预

审）和 2019 年 2 月 18 日（年审）进场。

       在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度

关注审计过程中发现的问题，以电话、邮件及见面会形式，就以下

情况进行了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真

实、资料是否完整；2、财务报表是否按照企业会计准则、证券监管

部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺

利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法

规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情

况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全，内部控制执行情况及
内控的审计情况，整改措施和整改意见等；6、应收账款的坏账计提

及关联方应收账款情况等；7、房地产开发项目收入确认的情况；

8、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的

证据。

    年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于

2019 年 4 月 10 日出具了标准无保留意见结论的财务审计报告和内控

审计报告正式稿。

    我们认为，年审会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的

规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，从业人

员均拥有相应的职业胜任能力，出具的审计报告能够充分反映公司

2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流

量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

    董事会审计委员会董事：程汉涛、刘长有、沈险峰




                              深圳市天地（集团）股份有限公司

                                     董事会审计委员会

                                   二○一九年四月十八日