深天地A:第八届董事会第七十四次临时会议决议公告2019-04-26
证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2019—026
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第七十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第七十四次临时
会议通知于 2019 年 4 月 18 日(星期四)以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出,于 2019 年 4 月 25 日(星期四)以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 8 人,实际参与审议表决的董事 8 人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案:
一、公司 2019 年第一季度季度报告;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度的议案;
同意公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信
额度人民币 18,000 万元整,期限一年。该笔授信由西安千禧国际置
业有限公司提供西安天地时代广场地下一、二层及第一栋 1 单元共计
12,196.29 平方米的商铺做抵押,并由深圳市东部开发(集团)有限
公司、西安千禧国际置业有限公司、广东君浩股权投资控股有限公司
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和林宏润、林凯璇夫妇共同提供连带责任保证担保。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第 2 次临时股东大会审议。
三、关于召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会的议案。本次股
东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中:现场会议召开
时间为 2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30;通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30~
11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间(2019 年 5 月 16 日下午 15:00)至投票结束时间(2019
年 5 月 17 日下午 15:00)间的任意时间。
公司 2019 年第 2 次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2019 年第 2 次临时股东大
会的通知”。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十六日
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