第九届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：000023           证券简称：深天地 A             公告编号：2020-031


                  深圳市天地（集团）股份有限公司

                 第九届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会第十次临时会议通知于 2020 年 5 月 15 日（星期五）以电子邮件、电话
的形式发出，于 2020 年 5 月 20 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议
应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并
通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度的议案》；

    公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币
5,000 万元整，授信期限一年，由广东君浩股权投资控股有限公司、公司实际控
制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》；

    公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,授信金额不超
过人民币 5,000 万元整，授信期限一年，由广东君浩股权投资控股有限公司、公
司实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司向中国交通银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度的议案》；
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    公司拟向中国交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，授信金额
不超过人民币 20,000 万元整，授信期限一年，具体授信额度及授信条件以上述
银行的最终批复为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                       深圳市天地（集团）股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2020 年 5 月 21 日