深天地Ａ：2019年年度股东大会决议公告2020-06-03
2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2020-032
深圳市天地（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日（星期二）下午 14:30。
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 2 日上
午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 2 日
09:15～15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东
物商业大楼 10 楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召 集 人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长林宏润先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2019 年年度股东大会决议公告
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 54,658,620 股，占
公司有表决权股份总数的 39.3918%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 3
人，代表股份 50,399,708 股，占公司有表决权股份总数的 36.3225%；通过网络
投票出席会议的股东共计 1 人，代表股份 4,258,912 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0693%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见
证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 54,658,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 4,385,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 54,658,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
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2019 年年度股东大会决议公告
同意 4,385,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 54,658,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 4,385,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 54,658,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 4,385,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
表 决 结 果 ：同 意 42,385,412 股 ，占 出 席 会议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
77.5457％；反对 12,273,208 股，占出席会议有效表决权股份总数的 22.4543％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
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同意 4,385,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 54,658,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 4,385,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 54,658,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 4,385,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 54,658,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
出席本次会议中小股东表决情况：
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2019 年年度股东大会决议公告
同意 4,385,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》并进
行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：崔宏川先生、欧阳紫琪女士
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出
席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市天地（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 3 日
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