第九届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：000023            证券简称：深天地 A            公告编号：2020-041


                 深圳市天地（集团）股份有限公司

            第九届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会第十二次临时会议通知于 2020 年 7 月 16 日（星期四）以电子邮件、电
话的形式发出，于 2020 年 7 月 22 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会
议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议
并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    为了支持子公司的发展，公司拟为全资子公司株洲天地混凝土有限公司在长
沙银行股份有限公司株洲云龙支行的 3,600 万元银行授信提供第三方连带责任
保证担保，担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司为全资
子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-042）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 8 月 7 日下午 14：30 于深圳市南山区高新技术产业园（北
区）朗山路东物商业大楼 10 楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
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深圳市天地（集团）股份有限公司

              董 事 会

         2020 年 7 月 23 日