第九届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：000023           证券简称：深天地 A           公告编号：2020-053


                深圳市天地（集团）股份有限公司

            第九届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会第十五次临时会议通知于 2020 年 9 月 24 日（星期四）以电子邮件、电
话的形式发出，于 2020 年 9 月 29 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会
议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议
并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘请天圆全会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

    公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2020-054）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 10 月 15 日下午 14：30 于深圳市南山区高新技术产业园
（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。



             深圳市天地（集团）股份有限公司

                           董 事 会

                      2020 年 9 月 30 日