第九届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：000023           证券简称：深天地 A           公告编号：2021-006


                 深圳市天地（集团）股份有限公司

             第九届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会第十九次临时会议通知于 2021 年 3 月 9 日（星期二）以电子邮件、电
话的形式发出，于 2021 年 3 月 15 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会
议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议
并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》

    公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 7,000
万元整，本次授信用于公司日常经营周转，授信期限一年，由广东君浩股权投资
控股有限公司、公司的实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任
保证担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自
查报告的议案》

    为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14
号，以下简称“《意见》”）精神和中国证监会部署，推动公司及相关责任主体
尽快适应资本市场改革和监管形式变化，切实履行规范发展主体责任，提高公司
治理水平，实现高质量发展，公司就《意见》相关要求，进行深入自查，编制了
《深圳市天地（集团）股份有限公司关于落实主体责任提高治理水平实现高质量
发展的自查报告》并报送深圳证监局。
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    公司将不断努力，以本次自查整改活动为契机，谨记“四个敬畏”，切实提
升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性，推动公司朝着治理
规范、稳步发展的目标稳步前进。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       深圳市天地（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2021 年 3 月 16 日