深天地Ａ：监事会决议公告2021-04-30
第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2021-011
深圳市天地（集团）股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次
会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2021 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席周惠都先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
公司《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序
符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
第九届监事会第九次会议决议公告
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司监事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内
控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司业
务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部
控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步落实，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司从企业内控制度完善、流程规范执行等方面对企业进行
全面考核、评定，有效实现公司内部控制规范运行，为公司的稳健发展提供安全
保障。
综合上述，监事会认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观、
准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司 2020 年度内部控制自我评价报
告没有异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，公司对
2020 年度利润分配预案履行了相应的审议程序，未违反相关规定，未损害公司
股东利益，同意公司 2020 年度利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第九届监事会第九次会议决议公告
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2021 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的
程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展需要，在综合考虑公司 2021 年授信总
额及 2021 年资金需求情况的基础上，根据 2021 年的综合经营计划和发展战略，
公司及下属企业拟于 2021 年度内向金融机构申请累计不超过 180,000 万元的综
合授信额度。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意本次会计政策的变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 30 日
