独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


                   深圳市天地（集团）股份有限公司

 独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立
董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第九届
董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、独立董事关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的独立意见

    经过对公司 2020 年度的经营情况等方面进行核查，我们认为：

    1、本年度公司认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、
《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》以及公司《对外担保管理办法》
等有关规定，没有发生违规对外担保行为和关联方资金占用。

    2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计和
当期都不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

    3、公司不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控
股股东及持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保的情况。

    二、独立董事关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    我们认为：公司内部控制制度较为健全完善，各项内部控制制度符合国家有
关法律、法规和监管部门有关规范性文件的要求，符合公司实际情况。2020 年度
内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作
的实际情况，内部控制严格、充分、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，符合公司整体利益。

    三、独立董事关于《2020 年度利润分配的议案》的独立意见
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    经认真审议，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法规以及《公
司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。同意将该方案提请公司 2020 年度股东大会进行审议。

    四、独立董事《关于会计政策变更的议案》的独立意见

    公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会
计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股
东的权益，同意本次会计政策的变更。

    五、独立董事《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》
的独立意见

    我们认为：公司及下属企业向银行等金融机构融资，不会损害公司及股东的
利益。本次授信行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响。本次授信内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息
披露义务，维护了全体股东的利益。

    六、独立董事《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的独立意见

    在综合考虑公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流量等多种
因素的基础上，我们认为公司在保持自身持续稳健发展的同时重视对股东的合理
投资回报，公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》保证了公司利润分配
政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益
的情况。上述规划的制定符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《公司章程》的有关规
定。我们同意公司制定的《未来三年（2021-2023）股东回报规划》，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
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独立董事：

陈平、郑德珵、肖建生




                                                         2021 年 4 月 28 日