第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000023           证券简称：深天地 A             公告编号：2022-012


                深圳市天地（集团）股份有限公司

              第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日（星期五）以电子邮件的形式
发出，于 2022 年 4 月 27 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加
表决的董事 8 人，实际参与审议表决的董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了
以下议案：

    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

    公司独立董事郑德珵先生、陈平先生、肖建生先生分别向董事会提交了 2021
年度独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。公司《2021 年
度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2022 年 4
月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

    公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；
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    深圳市天地（集团）股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的具体内容详
见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和
《中国证券报》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《董事会审计委员会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合
伙）从事 2021 年度公司审计工作总结报告的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《2021 年度利润分配预案》；

    经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-5,303.43万元，2021年度母公司实现净利润为人
民币-1,436.13万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不提取
法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润人民币5,102.51万元，减去2021
年度已分 配现 金股利 0 万元， 2021 年 年末 母公司可 供分 配的利 润为人民币
3,666.38万元。

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021
年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，
公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
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    2021 年度利润分配预案是基于公司 2021 年度经营与财务状况，并结合公司
2022 年发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，
该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《2022 年第一季度报告》；

    深圳市天地（集团）股份有限公司 2022 年一季度报告的具体内容详见 2022
年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国
证券报》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

    根据公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司提名，经第九届董事会提
名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘请焦墨山先生为公司第九届董事会董事
候选人，任期与第九届董事会任期一致。

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《中国证券报》刊登的《关于增补公司董事的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》；

    为建立科学的薪酬制度，提高公司员工日常薪酬标准，匹配人才市场薪酬水
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平。根据公司人力资源部提议，经第九届董事会薪酬与考核委员会审核，公司对
董事长兼总经理的薪酬及发放方式进行调整，具体情况如下：

    董事长年度综合年薪为 70 万元（含税），其中年薪总额的 80%以月薪的形

式当年平均发放，年薪总额的 10%作为年度绩效工资当年年底发放，年薪总额

的 10%作为风险抵押金次年底发放。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林宏润先生回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

    为建立科学的薪酬制度，提高公司员工日常薪酬标准，匹配人才市场薪酬水
平。根据公司人力资源部提议，经第九届董事会薪酬与考核委员会审核，公司对
高级管理人员的薪酬及发放方式进行调整，具体情况如下：

    常务副总经理年度综合年薪为 60 万元（含税），副总经理年度综合年薪为

50 万元（含税），财务总监年度综合年薪为 40 万元（含税）。


    上述高级管理人员薪酬发放方式均为：年薪总额的 80%以月薪的形式当年

平均发放，年薪总额的 10%作为年度绩效工资当年年底发放，年薪总额的 10%

作为风险抵押金次年底发放。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）


    十一、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
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    公司定于 2022 年 6 月 1 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年度股东大会，
详细内容见公司 2022 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于
召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         深圳市天地（集团）股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2022 年 4 月 29 日