独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


                   深圳市天地（集团）股份有限公司

         独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独

                                立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》
等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉
持实事求是的原则，对公司第九届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立
意见：

    一、独立董事关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的独立意见

    经过对公司 2021 年度的经营情况等方面进行核查，我们认为：

    1、本年度公司认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、
《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》以及公司《对外担保管理办法》
等有关规定，没有发生违规对外担保行为和关联方资金占用。

    2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计和
当期都不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

    3、公司不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控
股股东及持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保的情况。

    二、独立董事关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    我们认为：公司内部控制制度较为健全完善，各项内部控制制度符合国家有
关法律、法规和监管部门有关规范性文件的要求，符合公司实际情况。2021 年度
内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作
的实际情况，内部控制严格、充分、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，符合公司整体利益。
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    三、独立董事关于《2021 年度利润分配的议案》的独立意见

    经认真审议，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法规以及《公
司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。同意将该方案提请公司 2021 年度股东大会进行审议。

    四、独立董事《关于增补公司董事的议案》的独立意见

    经审阅焦墨山先生的个人履历等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公
司章程》关于董事任职资格的规定，且提名董事候选人的程序合法、合规。因此，
我们同意提名焦墨山先生为公司董事候选人。

    五、独立董事《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》的独立意见

    我们认为：本次公司对董事长兼总经理薪酬的调整是依据公司的实际经营情
况及行业、地区的发展水平而确定的。此次调整薪酬有利于公司持续稳定发展，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，我们同意按议案内容对公司董事长兼总经理的薪酬进行调整和发放，并将此
议案提交公司股东大会审议。

    六、独立董事《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

    本次董事会会议审议的关于调整公司高级管理人员薪酬的议案，是参照公司
所处的行业薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，调整薪酬能够更好地吸收
人才，有利于公司长期可持续发展。我们同意按议案内容对公司高级管理人员的
薪酬进行调整和发放。




    独立董事：

    陈平、郑德珵、肖建生




                                                               2022 年 4 月 29 日