2021 年度股东大会决议公告

证券代码：000023           证券简称：深天地 A         公告编号：2022-023


                深圳市天地（集团）股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。



    一、会议召开情况

   （一）会议召开时间

   1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 1 日（星期三）下午 14:30

   2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 1 日的

交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

   3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 1 日（现

场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2022 年 6 月 1 日（现场股东大

会召开当日）下午 15:00。

   （二）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心

（一期）B 栋 26 楼会议室

   （三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式

   （四）召 集 人：公司董事会

   （五）现场会议主持人：董事长林宏润先生。

   （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上


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市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 38,100,700 股，占

公司有表决权股份总数的 24.4587%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 2

人，代表股份 38,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.4330%；通过网络

投票出席会议的股东共计 2 人，代表股份 35,700 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0257%。

    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见

证律师列席了会议。独立董事郑德珵先生、陈平先生以视频的方式参加会议。

    三、议案审议表决情况

    本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通

过了如下议案：

    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 38,100,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况：

    同意 100,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 38,100,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



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    出席本次会议中小股东表决情况：

    同意 100,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 38,100,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况：

    同意 100,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意 38,100,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况：

    同意 100,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 38,100,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



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    出席本次会议中小股东表决情况：

    同意 100,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

    表决结果：同意 38,100,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况：

    同意 100,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过了《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》。

    关联股东广东君浩股权投资控股有限公司回避表决。

    表决结果：同意 100,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况：

    同意 100,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    四、独立董事述职情况

    公司独立董事向本次股东大会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》并进
行了述职。



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       五、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：黄亚平女士、杨健先生

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有

效。

       六、备查文件

    1、深圳市天地（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                        深圳市天地（集团）股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                    2022 年 6 月 2 日




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