深天地Ａ：2022年第一次临时股东大会文件2022-07-19
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2022年第一次临时股东大会文件
深圳市天地（集团）股份有限公司
SHENZHEN UNIVERSE（GROUP）CO.,LTD.
二○二二年七月
2022 年第一次临时股东大会文件
目录
（一）深圳市天地（集团）股份有限公司选举公司第十届董事会非职
工董事成员的相关议案：
1、公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独立董
事候选人的议案；
2、公司董事会换届及选举张崭先生作为第十届董事会非独立董事
候选人的议案；
3、公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独立董
事候选人的议案；
4、公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独立董
事候选人的议案；
5、公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独立董
事候选人的议案；
6、公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董事候
选人的议案；
7、公司董事会换届及选举郑德珵先生作为第十届董事会独立董事
候选人的议案；
8、公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立董事
候选人的议案；
（二）深圳市天地（集团）股份有限公司选举公司第十届监事会非职
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2022 年第一次临时股东大会文件
工监事成员的相关议案：
1、公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职工监
事候选人的议案；
2、公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职工监
事候选人的议案。
2
2022 年第一次临时股东大会文件
深圳市天地（集团）股份有限公司
2022 年第 1 次临时股东大会文件之一
深圳市天地（集团）股份有限公司
选举公司第十届董事会非职工董事成员的相关议案
公司第九届董事会任期届满，董事会成员任期相应结束。根据《中
华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，现进行换届选
举。新一届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司员工
代表大会选举产生，其余 8 名董事由各股东单位等推荐、提名及由董
事会提名委员会提名并经公司董事会审核后提交公司股东大会选举
产生。根据各股东单位推荐和公司第九届董事会提名委员会审核，公
司第九届董事会提名林思存女士、张崭先生、吴吉生先生、卓爱萍女
士、罗丽香女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名陈平先
生、郑德珵先生、肖建生先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
（董事和独立董事候选人简历见附件）
以上候选人提名议案已经公司第九届董事会第二十八次临时会
议审议通过。
本次公司董事会董事换届选举议案将实行逐项表决。独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议股东大会方可
表决。现将以下议案提请各位股东进行审议。
1、《公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独立
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2022 年第一次临时股东大会文件
董事候选人的议案》；
2、《公司董事会换届及选举张崭先生作为第十届董事会非独立董
事候选人的议案》；
3、《公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独立
董事候选人的议案》；
4、《公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独立
董事候选人的议案》；
5、《公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独立
董事候选人的议案》；
6、《公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董事
候选人的议案》；
7、《公司董事会换届及选举郑德珵先生作为第十届董事会独立董
事候选人的议案》；
8、《公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立董
事候选人的议案》；
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 19 日
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2022 年第一次临时股东大会文件
附：
董事候选人简历
林思存，女，1995 年 12 月出生，毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广
东烨龙集团责任有限公司总裁助理；广州胜阔贸易有限公司行政总监；广州市泉
致公司营运总监；广州沃财拿贸易有限公司运营总监；现任广州市天迅信息开发
有限公司副总经理。
林思存女士不存在不得提名为上市公司董事的情形;没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;林思存
女士与本公司董事存在关联关系（系董事罗丽香女士的女儿）、与本公司实控人
存在关联关系（系林宏润先生侄女）、与本公司其他监事和高级管理人员不存在
关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
张 崭，男，1980年12月出生，经济学硕士。曾任中国光大水务有限公司投
资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市投资控股有限公司
资本运营部副部长。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
张崭先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；张崭先生
与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
吴吉生 男，1971 年 5 月出生，本科学历。曾任广东省龙禧控股有限公司工
程部总监；广东锦龙控股有限公司开发部总监；广州市宝发投资管理有限公司副
总经理；现任广东金诺投资有限公司副总裁。
吴吉生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形;没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;吴吉生
先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本
公司股份;不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
卓爱萍，女，1971 年 11 月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广东
省汕尾市建行陆丰支行出纳、会计主管；云南省昆明市商业银行国防支行银行事
业发展科科长、行长助理、副行长兼二支行龙泉路支行行长；现任昆明市滇池国
家旅游度假区工商联主席、云南筑友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昂进
出口开发有限公司总经理、云南筑友房地产开发有限公司党委书记。任深圳市天
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2022 年第一次临时股东大会文件
地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
卓爱萍女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；卓爱萍
女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与本公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
罗丽香，女，1972年7月出生。曾任广州市天信物业管理有限公司管理处主
任、广州市天迅信息开发有限公司人事部副主任、广州市芳卉园林绿化工程有限
公司人事部主任、广州川搏装饰工程有限公司行政副总监、海口市百姓缘物业服
务有限公司行政总监；现任广州市天信房地产有限公司行政总监。任深圳市天地
（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
罗丽香女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；罗丽香
女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与另一位非独
立董事候选人林思存女士存在关联关系（系林思存女士的母亲），目前没有持有
本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
陈平，男，1965年9月生，经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 、
NEW YORK STATE UNIVERSITY及麻省理工学院作为访问学者，曾任中山大学国际
金融教研室主任、国际贸易金融系主任助理、国际贸易金融系主任、经济研究所
副所长、所长、岭南学院副院长，广州南沙产业投资有限公司外部董事，深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，广晟有色金属股份有限公司独立董事，
汤臣倍健股份有限公司独立董事。现任教育界职务：中山大学岭南学院教授、金
融学和世界经济专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任。现任主要
社会职务：中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国世界经济
学会常务理事、中国太平洋学会海洋经济分会学术委员会委员、广东金融学会副
秘书长、广东社会科学联合会常务理事、南开大学国际金融研究中心研究员等；
东莞信托有限公司独立董事，广州越秀集团（股份）有限公司外部董事，珠江石
油天然气钢管控股有限公司独立董事；广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。任
深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。
陈平先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；陈平先生
与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
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2022 年第一次临时股东大会文件
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑德珵，男，1952年8月生，博士学历，高级经济师。曾任中山大学讲师、
教授，美国乔治华盛顿大学教授助理，美国世界银行顾问, 广东省与广州市政协
委员, 广东省与广州市社科院客座研究员，广州证券有限责任公司副总裁、首席
经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理、首席经
济学家， 广东广州日报传媒股份有限公司、广州机电集团（控股）有限公司及
广州广日集团独立董事；广东天安新材料股份有限公司独立董事；众诚汽车保险
股份有限责任公司独立董事；深圳英飞拓科技股份有限公司董事；广州市水务投
资集团有限公司外部董事；威创集团股份有限公司监事。现任国务院侨办院士专
家咨询委员会委员，广州市优秀专家，广东留学博士创业促进会会长, 广东经济
学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家，广州风险
投资促进会会长，中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师；广东豪美新材股
份有限公司独立董事。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董
事。
郑德珵先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；郑德珵
先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
肖建生，男，1973 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任立信大华会
计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理，中天运会计师事务所深圳分所项目
经理，国务院国资委监事会成员，深圳友信会计师（税务师）事务所有限公司审
计项目经理。现任深圳云帆会计师事务所（普通合伙）主任会计师。任深圳市天
地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。
肖建生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；肖建生
先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关
系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
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2022 年第一次临时股东大会文件
深圳市天地（集团）股份有限公司
2022 年第 1 次临时股东大会文件之二
深圳市天地（集团）股份有限公司
选举公司第十届监事会非职工监事成员的相关议案
本公司第九届监事会现已届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
1 名。根据股东单位推荐，公司第九届监事会提名盛业勤先生、林建
喜先生为公司第十届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）
以上候选人提名议案已经公司第九届监事会第十三次次临时会
议审议通过。
本次公司监事会监事换届选举议案将实行逐项表决。
现将以下议案提请各位股东进行审议。
1、《公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职工
监事候选人的议案》；
2、《公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职工
监事候选人的议案》。
深圳市天地（集团）股份有限公司
监 事 会
2022年7月19日
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2022 年第一次临时股东大会文件
附：
监事候选人简历
盛业勤，男，1986 年 12 月生，本科学历。曾任深圳观澜湖球会赛事部经理，
东莞观澜湖高尔夫培训部经理，广州市荔湖高尔夫球会营运总监；现任深圳市天
地（集团）股份有限公司房地产开发部项目副经理。
盛业勤先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；盛业勤
先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人没有关联关系，与本公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
林建喜，男，1969年01月生。2007年8月进入广东烨龙集团有限责任公司工
作，曾任广东烨龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职
务；2010年5月至今任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任。任深圳市天地（集
团）股份有限公司第九届监事会监事。
林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；林建喜
先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人有关联关系（系林宏润
先生堂弟），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没
有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2022 年第一次临时股东大会文件
深圳市天地（集团）股份有限公司
2022 年第 1 次临时股东大会文件之三
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会董事、监事会监事选举办法
《公司法》第一百零八条规定：“股份有限公司设董事会，其成
员为五人至十九人。”；第一百一十七条规定：“股份有限公司设监
事会，其成员不得少于三人。”。《公司章程》第一百零六条规定：
“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。……。”；
第一百四十四条规定：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监
事会设主席 1 人……。”。
中国证监会颁发的《上市公司章程指引》第八十六条及《公司章
程》第八十六条规定：“股东大会采取记名方式投票表决”。
《公司章程》第五十六条规定：“……。除采取累积投票制选举
董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。……”
为提高会议效率，特制定本次股东大会董事会董事、监事会监事
选举办法：
一、股东大会采取记名方式投票表决。选票填写后投入投票箱。
二、本次股东大会选举第十届董事会董事 8 人（公司第十届董事
会由 9 名董事组成，其中 1 名职工代表董事已由公司员工代表大会选
举产生）；选举第十届监事会监事 2 人（公司第十届监事会由 3 名监
事组成，其中 1 名职工代表监事已由公司员工代表大会选举产生）。
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2022 年第一次临时股东大会文件
三、本次股东大会提案为非累积投票提案，进行逐项表决，投票
时勾选表决意见：同意、反对、弃权。
四、请股东将姓名、股东账号和所持股数填入选票中相应的栏目，
错填或漏填均无效。
五、本次董事会董事会及监事会监事选举的投票及计票的全过程
由律师事务所律师见证。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 19 日
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