2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2022-040
深圳市天地（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日的
交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 5 日（现
场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2022 年 8 月 5 日（现场股东大
会召开当日）下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心
（一期）B 栋 26 楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召 集 人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长林宏润先生。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
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市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 47,737,016 股，占
公司有表决权股份总数的 34.40%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 4
人，代表股份 47,693,616 股，占公司有表决权股份总数的 34.37%；通过网络投
票出席会议的股东共计 4 人，代表股份 43,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.03%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，第十届董事会董事会候
选人、第十届监事会候选人、其他高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独
立董事候选人的议案》；
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《公司董事会换届及选举张崭先生作为第十届董事会非独立
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董事候选人的议案》；
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,623,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%；反对
114,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 29,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.50%；
反对 114,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.50%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独
立董事候选人的议案》；
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独
立董事候选人的议案》；
表决结果：当选
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表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独
立董事候选人的议案》；
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董
事候选人的议案》；
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
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股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
7、审议通过了《公司董事会换届及选举郑德珵先生作为第十届董事会独立
董事候选人的议案》。
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
8、审议通过了《公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立
董事候选人的议案》。
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
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股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
9、审议通过了《公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职
工监事候选人的议案》。
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职
工监事候选人的议案》。
表决结果：当选
表决情况：
同意 47,694,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；反对 43,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
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权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议
案》。
表决结果：通过
表决情况：
同意 38,100,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 79.81%；反对 43,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 9,593,716 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 20.10%。
出席本次会议中小股东表决情况：
同意 100,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.01%；
反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.99%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杨健先生、郑艺镕女士
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有
效。
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五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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董 事 会
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