关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：000023           证券简称：深天地 A               公告编号：2022-043


                深圳市天地（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   鉴于深圳市（天地）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、
监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会、监事会换届选
举工作。公司于2022年8月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于
选举林思存女士、张崭先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士为公司非独
立董事的议案，审议通过了关于选举陈平先生、郑德珵先生、肖建生先生为公司
独立董事的议案。公司于2022年7月21日召开员工代表大会，选举吴汉雄先生为
职工董事，选举钟作平先生为职工监事。
   在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次
会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会
董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬
与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司
其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举
公司第十届监事会主席的议案》。
   现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
   一、第十届董事会组成情况
   公司第十届董事会董事共 9 名，分别为林思存女士、张崭先生、吴吉生先生、
卓爱萍女士、罗丽香女士、陈平先生、郑德珵先生、肖建生先生、吴汉雄先生，
其中林思存女士为董事长，陈平先生、郑德珵先生、肖建生先生为独立董事。
   公司第十届董事会专门委员会名单如下：
   （1）第十届董事会战略委员会：林思存、张 崭、卓爱萍、罗丽香、陈             平，
共5名董事组成，其中林思存为第十届董事会战略委员会召集人。
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   （2）第十届董事会提名委员会：郑德珵、林思存、罗丽香、陈                平、肖建
生，共5名董事组成，其中郑德珵为第十届董事会提名委员会召集人。
   （3）第十届董事会审计委员会：肖建生、陈        平、吴汉雄，共3名董事组成，
其中肖建生为第十届董事会审计委员会召集人。

   （4）第十届董事会薪酬与考核委员会：陈        平、林思存、吴吉生、郑德珵、
肖建生，共 5 名董事组成，其中陈平为第十届董事会薪酬与考核委员会召集人。

   二、第十届监事会组成情况

   根据公司2022年第一次股东大会、职工代表大会及第十届监事会第一次会议
选举结果，公司第十届监事会监事共3名，分别为盛业勤、钟作平、林建喜；其
中盛业勤为监事会主席，钟作平为职工代表监事。
   三、董事会聘任公司高级管理人员情况
   根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任林思存为公司总经理；聘
任赵陆湘为公司常务副总经理；聘任罗中伟为公司副总经理；聘任罗中伟为公司
董事会秘书；聘任吴汉雄为公司财务总监、财务负责人。
   罗中伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的
工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
法》等法律法规的规定，不存在不适合董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资
格已通过深圳证券交易所审核。
   罗中伟先生联系方式：
   电话号码：0755-86154212
   传真号码：0755-86154040
   电子邮箱：Std000023@vip.163.com
   邮政编码：518042
   通讯地址：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26
楼1号。
   四、公司董事、高级管理人员换届离任情况
   因任期届满，林宏润、焦墨山不再担任公司董事，林剑锐不再担任职工董事，
周惠都、陈源辉不再担任公司监事，林宏润不再担任公司总经理。以上离任人员
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在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！



   特此公告。




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                                                         董 事 会

                                                    2022 年 8 月 6 日
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附件：

                            非独立董事简历


    林思存，女，1995 年 12 月出生，毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广
东烨龙集团责任有限公司总裁助理；广州胜阔贸易有限公司行政总监；广州市泉
致公司营运总监；广州沃财拿贸易有限公司运营总监；现任广州市天迅信息开发
有限公司副总经理。
    林思存女士不存在不得提名为上市公司董事的情形;没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;林思存
女士与本公司董事存在关联关系（系董事罗丽香女士的女儿）、与本公司实控人
存在关联关系（系林宏润先生内侄女）、与本公司其他监事和高级管理人员不存
在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。

    张 崭，男，1980年12月出生，经济学硕士。曾任中国光大水务有限公司投
资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市投资控股有限公司
资本运营部副部长。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
    张崭先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；张崭先生
与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。

    吴吉生 男，1971 年 5 月出生，本科学历。曾任广东省龙禧控股有限公司工
程部总监；广东锦龙控股有限公司开发部总监；广州市宝发投资管理有限公司副
总经理；现任广东金诺投资有限公司副总裁。
    吴吉生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形;没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;吴吉生
先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本
公司股份;不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    卓爱萍，女，1971 年 11 月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广东
省汕尾市建行陆丰支行出纳、会计主管；云南省昆明市商业银行国防支行银行事
业发展科科长、行长助理、副行长兼二支行龙泉路支行行长；现任昆明市滇池国
家旅游度假区工商联主席、云南筑友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昂进
出口开发有限公司总经理、云南筑友房地产开发有限公司党委书记。任深圳市天
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地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
    卓爱萍女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；卓爱萍
女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与本公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    罗丽香，女，1972年7月出生。曾任广州市天信物业管理有限公司管理处主
任、广州市天迅信息开发有限公司人事部副主任、广州市芳卉园林绿化工程有限
公司人事部主任、广州川搏装饰工程有限公司行政副总监、海口市百姓缘物业服
务有限公司行政总监；现任广州市天信房地产有限公司行政总监。任深圳市天地
（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
    罗丽香女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；罗丽香
女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与另一位非独
立董事候选人林思存女士存在关联关系（系林思存女士的母亲），目前没有持有
本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                             独立董事简历

    陈平，男，1965年9月生，经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 、
NEW YORK STATE UNIVERSITY及麻省理工学院作为访问学者，曾任中山大学国际
金融教研室主任、国际贸易金融系主任助理、国际贸易金融系主任、经济研究所
副所长、所长、岭南学院副院长，广州南沙产业投资有限公司外部董事，深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，广晟有色金属股份有限公司独立董事，
汤臣倍健股份有限公司独立董事。现任教育界职务：中山大学岭南学院教授、金
融学和世界经济专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任。现任主要
社会职务：中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国世界经济
学会常务理事、中国太平洋学会海洋经济分会学术委员会委员、广东金融学会副
秘书长、广东社会科学联合会常务理事、南开大学国际金融研究中心研究员等；
东莞信托有限公司独立董事，广州越秀集团（股份）有限公司外部董事，珠江石
油天然气钢管控股有限公司独立董事；广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。任
深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。
    陈平先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；陈平先生
与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
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市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    郑德珵，男，1952年8月生，博士学历，高级经济师。曾任中山大学讲师、
教授，美国乔治华盛顿大学教授助理，美国世界银行顾问, 广东省与广州市政协
委员, 广东省与广州市社科院客座研究员，广州证券有限责任公司副总裁、首席
经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理、首席经
济学家， 广东广州日报传媒股份有限公司、广州机电集团（控股）有限公司及
广州广日集团独立董事；广东天安新材料股份有限公司独立董事；众诚汽车保险
股份有限责任公司独立董事；深圳英飞拓科技股份有限公司董事；广州市水务投
资集团有限公司外部董事；威创集团股份有限公司监事。现任国务院侨办院士专
家咨询委员会委员，广州市优秀专家，广东留学博士创业促进会会长, 广东经济
学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家，广州风险
投资促进会会长，中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师；广东豪美新材股
份有限公司独立董事。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董
事。
    郑德珵先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；郑德珵
先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    肖建生，男，1973 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任立信大华会
计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理，中天运会计师事务所深圳分所项目
经理，国务院国资委监事会成员，深圳友信会计师（税务师）事务所有限公司审
计项目经理。现任深圳云帆会计师事务所（普通合伙）主任会计师。任深圳市天
地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。
    肖建生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；肖建生
先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关
系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


                               职工董事简历

    吴汉雄，男，1972 年 9 月生，大专学历，助理经济师。曾任广东发展银行
股份有限公司汕尾分行网点负责人、营业部主管会计；广东烨龙集团有限责任公
司财务经理；现任深圳市天地（集团）股份有限公司财务总监。
    吴汉雄先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被
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公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；吴汉雄先生与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                                   监事简历

    盛业勤，男，1986 年 12 月生，本科学历。曾任深圳观澜湖球会赛事部经理，
东莞观澜湖高尔夫培训部经理，广州市荔湖高尔夫球会营运总监；现任深圳市天
地（集团）股份有限公司房地产开发部项目副经理。
    盛业勤先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；盛业勤
先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人没有关联关系，与本公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    林建喜，男，1969年1月生。2007年8月进入广东烨龙集团有限责任公司工作，
曾任广东烨龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务；
2010年5月至今任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任。任深圳市天地（集团）
股份有限公司第九届监事会监事。
    林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；林建喜
先生与公司实际控制人有关联关系（系林宏润先生堂弟），与本公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                职工监事简历

    钟作平，男，1976 年 9 月出生，大专学历。曾任深圳市大众物业管理有限
公司技术部副经理；深圳市大众新源节能科技有限公司企管部助理；本公司内控
管理部网络工程师。现任本公司综合办公室网络工程师。
    钟作平先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与本公
司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
                             关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告




                         公司高级管理人员简历



    林思存，女，1995 年 12 月出生。毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广
东烨龙集团责任有限公司总裁助理；广州胜阔贸易有限公司行政总监；广州市泉
致公司营运总监；广州沃财拿贸易有限公司运营总监；现任广州市天迅信息开发
有限公司副总经理。
    林思存女士不存在不得提名为上市公司董事的情形;没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;林思存
女士与本公司董事罗丽香有关联关系（系罗丽香女士的女儿）、与公司实际控制
人有关联关系（系实控人林宏润先生的内侄女）、与本公司其他监事和高级管理
人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。

    赵陆湘，男，1964 年 5 月生，中共党员，研究生学历，工程师。1989 年至
1994 年在中国建材技术装备总公司株洲水泥机械研究所工作，历任技术员，工
程师，获湖南省科技进步三等奖。1997 年至今，在深圳市天地（集团)股份有限
公司工作，历任深圳市天地石矿有限公司副总经理，深圳市天地混凝土有限公司
和天地远东混凝土有限公司副总经理，深圳市天地建筑材料有限公司总经理，深
圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司总经理。现任深圳市天地（集团）股
份有限公司常务副总经理。
    赵陆湘先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被
公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持
有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

     罗中伟，男，1970 年 11 月生。曾任广东信达律师事务所从事律师助理、律
师；广东金地律师事务所从事律师；云南冶金集团股份有限公司；北京观韬中茂
律师事务所深圳分所。现任深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理。2022
年 4 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
     罗中伟先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被
公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持
有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                             关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告



    吴汉雄，男，1972 年 9 月生，大专学历，助理经济师。曾任广东发展银行
股份有限公司汕尾分行网点负责人、营业部主管会计；广东烨龙集团有限责任公
司财务经理；现任深圳市天地（集团）股份有限公司财务总监。
    吴汉雄先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被
公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；吴汉雄先生与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。